五河农商业银行行董事因涉嫌非吸被捕-银行频道

深圳互金平台投资人报案登记系统显示,票据宝平台2018年11月23日已被立案,负责分局为高新技术园区派出所。深圳市地方金融监督管理局一则《关于投诉票据宝平台问题的回复》同样提及,“目前票据宝平台已被立案侦查”。

据通报,2019年5月15日,常州市公安机关对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,经持续工作,目前已抓获犯罪嫌疑人20名,查封、扣押、冻结了一批涉案资产,案件正在进一步侦办中。公安机关敦促其他涉案嫌疑人主动投案自首,争取宽大处理。目前,公安机关正全力开展涉案资产追查等工作,加快案件办理,及时公布案件进展情况。

今年5月15日,德成财富实控人李善友因涉嫌违法犯罪向常州市公安机关投案自首,公安机关对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。

公开资料显示,德成财富旗下开设P2P平台德成贷,运营公司为德成财富投资管理有限公司,平台于2014年12月上线。

目前,票据宝不仅被立案还依然深陷逾期,却依然利用新产品“众聚盈”向公众募集资金。

此外,德成财富旗下还拥有德成普惠金融信息服务有限公司、徽熳投资基金有限公司(私募基金“徽熳资本”的运营主体)以及德成财富保险经纪股份有限公司。

公开资料显示,德成财富旗下运营P2P平台德成贷,目前已停业,运营数据并未披露。

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同样,李华军在常宁珠江村镇银行股份有限公司任董事一职。

另据媒体报道,德成财富实控人李善友系常州钟楼区政协委员、常州市安徽商会副会长、常州市青年商会副会长、六安市在外人才协会常州分会副会长、中国产业联盟协会副主席等,拥有实际控制权的公司达33家,包括德天资产等。

去年10月17日,据如皋市委宣传部官方微信号“如皋发布”,经前期核查,对在该市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向全市市民进行金融风险提示,其中就包括德成财富关联互金平台德成贷。

公司法定代表人为李善友,其他股东还包括钰松、江苏徽熳投资集团有限公司。工商信息显示,李善友持有江苏徽熳投资集团有限公司70%股份,为其实控人。

值得一提的是,李善友还是徽熳控股集团有限公司(下称“徽熳集团”)创始人。据官网,徽熳集团旗下包括科技产业、建筑房地产业、服务业、金融业和文化教育业等5个板块,金融板块涉及融资租赁、资产管理、保险经纪等业务。

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五河农商业银行行董事因涉嫌非吸被捕-银行频道-博客园网。农商行的董事并非是遥不可及的职务,已被立案的票据宝实际控制人李华军也是一家农商行的董事。

网贷之家讯5月28日,常州市公安局天宁分局通报德成财富投资管理有限公司案情最新进展。

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日前,常州市公安局天宁分局发布警方通告称,2019年6月21日,经常州市天宁区人民检察院审查批准,德成财富投资管理(常州)有限公司(下称“德成财富”)实际控制人李善友等11人被依法执行逮捕,目前公安机关已经查封、扣押、冻结了一批房产、车辆、账户等涉案资产,案件正在进一步侦办中。

五河农商业银行行董事因涉嫌非吸被捕-银行频道-博客园网。天眼查数据显示,李善友还通过德成财富间接控股徽熳投资基金(北京)有限公司,证券基金业协会官网披露显示,徽熳基金旗下运营两只私募基金,有一只名为“徽熳基金聚晟2号专项投资基金”的项目仍在运作中。

徽熳集团官网介绍显示,李善友为安徽六安人,为中国国际商会副会长、中国人权发展基金会善友基金执行主任、首席代表,还在2018年底被评为“常州商界十大风云人物”。

五河农商业银行行董事因涉嫌非吸被捕-银行频道-博客园网。值得一提的是,李善友还担任安徽五河农村商业银行(下简称“五河农商银行”)的董事职务。五河农商银行的前身是五河县农村信用合作联社。截至2017年末,全行资产总额73.87亿元,增长16.88%;存款总额59.57亿元,增长7.9%;贷款总额42.33亿元,增长15.05%。在中国银监会监管评级中,被评为三级行。

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