如何识破加密货币市场操作?四大伎俩曝光一下

对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。

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幌骗

币安代表未回复置评要求。

在国外著名的论坛Reddit数字货币板块,对于内幕交易大家都显得习以为常,但又很无奈。

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被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」

1.在市场上出售10个BTC的“收割币”,把“收割币”价格推低到110-150美元区间

通常这种内幕交易者总会很快清盘并获利,而多数跟风买进者都会蒙受损失。

Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

幌骗,是指诈称将要执行某一特定交易,以影响市场情绪的伎俩。最常见手法是挂出大额买单或卖单,实际却根本不想成交。一旦成交价格触及挂单价格,交易者却迅速撤单。

Big Pump Signal 最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了 70% 以上。 !代表宣布目标的时间

P&D匪帮集团

空头和多头逼仓

《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。

以上两个例子,只是数字货币交易中影响力比较大的两个例子。在数字货币的日常交易中,内幕交易时刻都在发生。最典型的,就是在一些大型交易所正式公布“上币”消息前,该数字货币的价格和交易量就会提前上涨。

说加密货币市场的表现有别于传统市场,过于轻描淡写了。加密货币市场是一个萌芽中的全球市场,24*7 不间歇运转,效率低下,管理混乱,曾经出现了金融市场历史中最为狂野的几次价格剧烈动荡。

同一时间,币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势

那么,“巨鲸”主要采取什么样的策略来操纵价格呢

「老鼠仓」对敲

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  • VIP Signal Stratregy(24138个成员)

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由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。

任何交易市场都存在一个简单而完美的真理:你挣的钱一定是别人亏的钱。

交易员可以利用杠杆交易融资融币,在交易委托上创造出比其手头资金高出几个数量级的买卖挂单。

然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者损失逾 2 亿美元。

大多数数字货币的投资者都认为市场上存在着“巨鲸”,但是谁都看不到他们。而且投资者对于“巨鲸”缺乏了解,所以,大多数市场的波动,都会被解释为“巨鲸”们在操纵市场。

如果在某一价格区间会引发大量空头或多头仓位被强制平仓 爆仓,一旦实际成交价格进入这一区间,引发一系列爆仓,会带动价格进一步飙升或狂泻。空头和多头逼仓会在很短时间内造成极大的价格波动。

这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。

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如果操纵市场?以下是加密货币市场上比较常见的四种手法:

与此同时,交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」

“调戏”收割法

2017 年,比特币价格从 3,000 美元仅仅几个月狂飙至 2 万美元。这段疯涨的历程中也是动荡起伏,常常在 24 小时内价格涨跌幅度达到 30%。替代币的价格走势更是神鬼莫测。很多人怀疑市场中充斥着「庄家黑手」,他们采用在传统金融市场属于非法的操作。

CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」

而交易所,对所有交易者的爆仓点一清二楚。

编译:Perry Wang

前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18 个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。

Coinbase的比特币现金案

在加密货币市场中,存在大量保证金杠杆交易,同时又缺乏严格监管,空头和多头逼仓非常常见。

以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。

拉高出货典型特征是,价格突然上涨,之后则是很快大跌。

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。

巨鲸

以下是一个空头逼仓操作手法:假设比特币价格近期一直上涨,目前价格为 8,300 美元。一名交易员注意到有大量空头头寸,决定一直买进直至价格涨到 8,500 美元,其中部分空头仓位爆仓。当空头头寸被强制平仓时,因为交易所需要回购空头借来的比特币,最初的爆仓引发级联效应,比特币价格走高引发更多空头爆仓。因此,比特币价格一路走高至 8,800 美元,之后回落至 8,500 美元企稳。

27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上交易。

虚假买入挂单,旨在拉高价格,而虚假卖单旨在将价格拉低。虚假买卖挂单,终极目的是制造出超出实际的、虚假的买卖需求。

加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对交易员来说这如同赌博,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。

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空头和多头逼仓在加密货币市场屡见不鲜。尽管确实会发生这类情况,但采取这种手法操纵价格引发一连串爆仓,是非法的。

《华尔街日报》发现,在 7 月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。

整个策略的目标是把“收割币”的价格拉低到100美元以下,整个价位可能会突破很多持币者的心理界限,也就是他们的“止损线”。

作者:Kevin Pan,毕业于滑铁卢大学软件工程专业,从事网站编程、以太坊 DApp 开发

参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月底时群组成员总共有 23.6 万。

除了之前提到的内幕交易者和“巨鲸”之外,数字货币市场上还有一股势力,他们就是“P&D匪帮集团”。

拉高出货

华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。

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加密货币的拉高出货通常会配合在 Telegram 群或者微信群里放消息。这些内幕交易者会选中某一币种,开始囤积仓位,然后在群里漏风说他们会在某天某一时段拉盘,以及透露抛出的目标价位。这一消息放出来后,群里的用户开始买进这一币种。

7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

“巨鲸”们也经常会使用“调戏”的手法来收割。“调戏”收割法,通过挂“假单”的方式来给市场发出误导信号,从而影响市场价格。

拉高出货也许是最为人所知的市场操纵手法。当一小撮交易员引发更大规模投资者买进加密货币或股票时,就会将自己的头寸脱手获利。当很多交易者同时买进时,价格会呈现飙升,而价格的瞬间飙升会引发外部更多投资者买进。以后来者的利益为代价,内幕交易者就可以获利了结。

该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

3.价格被推低到100美元是,很多持币者的“止损线”被突破,“止损挂单”自动成交,价格进一步下跌

考虑到加密货币市场缺少监管约束,这种怀疑很可能是真的。在萌芽中的市场上,操纵市场常常获利颇丰,每每还能逃脱惩罚。

不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。

那么,在充满艰难险阻的市场,应该如何交易?

空头和多头逼仓是保证金交易的副产品。当价格被拉高或被砸低后,出现一连串强制平仓,空头和多头逼仓出现了。

伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

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希望总结的这四种最常见操作市场的方式能帮助你,练就火眼金睛,识别黑庄家「割韭菜」。同时,请记住,永远不要以不可承受其重的代价去冒险。

币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。

对于普通投资者来说,看准数字货币的大趋势,分散自己的筹码后长期持有。因为在一个不公平的市场环境中,和产业站在一起,和市场共同增长,或许是最好的策略。

很高的交易量通常显示很多人在买卖这一资产,这意味着投资者对该资产兴趣浓厚。有交易员通过对敲刷虚假交易,来认为增加该资产的交易量。如果交易费较低的话,他们进行这一骗术的成本就会相对较低。

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这样的策略,同样适用于价格下跌的操作。

在替代币市场中,交易所和交易员刷交易量的行为普遍存在。想了解一下过去的一桩案例,看看唯链 VEN 在今年 2 月的交易量。请注意交易量在每天美国太平洋标准时间早上 9 点反复下跌,而这一时间恰好是北京时间午夜时分。看起来,某些交易方试图伪造出因为中国交易者入睡了,而交易量下跌的假象。

编译:任泽

巨鲸,是传统金融市场的对于“超级大户”的口头术语。

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「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

  • “巨鲸”在小额买单下埋伏一个相同价格的天量买单,给市场送出价格将要暴涨的信号

支持保证金杠杆交易的加密货币市场上,譬如 Bitfinex,尤其容易遭遇天量虚假挂单。

疯狂的一幕:CloakCoin 如何被拉高抛售

「老鼠仓」对敲是市场中伪造交易量,制造投资者对某一资产虚假兴趣的欺骗行为。

类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。

P&D匪帮是如何洗劫交易者,甚至“自己人”的?

总之,加密货币市场监管松懈,充斥着菜鸟投资者,更为糟糕的是,几乎没有门槛就可以接入杠杆交易。所有这些因素都导致操纵市场的行为肆无忌惮。

价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值 绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析。

在去年,数字货币交易市场已经成为了内幕交易的重灾区。其中不乏许多大案。

加密货币拉高出货团伙在几个月前极为活跃,其中部分群甚至上演提前精心策划的合伙欺骗戏码。美国证券交易委员会 SEC 和美国商品与期货交易委员会 CFTC 之后加紧采取行动打击相关拉高出货团伙。2018 年 2 月,CFTC 悬赏 10 万美元举报拉高出货骗子。此后操作的诈骗团伙数目大为减少。

这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

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「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

7.价格开始暴跌,“接盘侠”被成功套牢

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

2.匪帮头目会在一个周期内悄悄囤积很多该币种

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

与其他活跃的群组一样,Big Pump Signal 的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。

买入狂潮即刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。

  • Crypto4Pumps(13954个成员)

  • AltTheWay(8350个成员)

作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna

3个疑似“内幕交易”的例子,在“上币”大型交易所前,STEEM,PIVX和TRIG都发生过价格和交易量的暴涨

该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。

Twitter上甚至出现了专门实时更新Bitmex爆仓情况的账号,带大家一起“欣赏”交易所的“收割技术”。

该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。

1.匪帮头目会找到一个容易控制价格并且容易出货的币种。通常,这样的币种有几个特点:盘子小、挂单少、社群强大、可传播性好

一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」

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过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。

简单来说,BTC向下波动仅仅0.5%,就能引发大量交易者的爆仓。

他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在 Discord 上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

在数字货币交易市场,“内幕交易”甚至已经不算新闻了。似乎,在没有监管的市场里,内幕交易的发生再自然不过了。

《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

调查者发现,突然爆发的交易量和价格,往往和大量的期货爆仓“神同步”

赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」

  • PumpKing Community(11124个成员)

Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」

这种情况下,交易所有足够的能力和动力去操纵价格。只要一点点的波动,就能狠狠得收割。通常情况下,交易所会使用自动交易机器人,也就是常说的“bots”,去完成这样的操作。

请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

3.匪帮头目告诉群内付费超过300美元的“超级会员”该币种的名字,让他们开始屯币

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金融市场上,“巨鲸”是可以利用自己天量的资金来操纵市场的投资者。

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CloakCoin 拉高行动实时状况:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。

“巨鲸”们利用这一点,在拉低价格后买入“止损挂单”后,只需等待市场恢复元气就可以“躺着挣钱”。

  • “收割币”价格在150美元

6.匪帮头目出货完成后,会向付费群员发出信号,付费成员开始出货

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举个头部交易所Bitmex上BTC交易的例子。

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在数字货币市场上,交易所才是真正的“巨鲸”。对于一些允许杠杆交易的交易所来说,“收割”从未如此容易。

2017年12月19日,Coinbase发表声明将把比特币现金(BCH)纳入其交易所。但是在声明之前,比特币现金的交易量和价格就开始了一路上涨。

但是,数字货币交易市场仍然是一个西部大荒野。交易者向来不会按照规矩来,他们的目的只有一个——踩着别人的尸体挣钱。

韩国金融监督委员会(FSS)

  • 一个“韭菜”用100美元的“保证金”,加100倍杠杆,在10000美元的价格上做多BTC
  • 正常的平仓价格是9900美元,也就是10000美元减去“保证金”

  • 然而,根据Bitmex的规定,交易所只给杠杆交易者留出了50%的保证金空间,即BTC价格下跌到9950美元(0.5%的波动)时,即触发强制平仓

永远记住,投机的交易永远是一个零和游戏。在一个不公平的市场,普通投资者永远会输给具备各种优势的内幕交易者、“巨鲸”和“P&D匪帮”。

内幕交易者

美国证监会(SEC)对“内幕交易”的定义是“任何利用非公开信息进行的交易活动都属于内幕交易”。内幕交易在几乎所有传统市场中都是违法的。有大量的研究表明,内幕交易可以持续性得获得超额回报。

接下去,“巨鲸”开始执行战术:

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一切就是这么简单,在获利后,新一轮的“止损”收割又可以择机开始

5.在价格开始拉升的时候,匪帮头目开始出货

著名的Bitfinex交易所“纪委”账号,Bitfinex'd曾经锁定过一个名为“Spoofy”的巨鲸在Bitfinex的“调戏收割”行为。

在以上3种超级“收割者”中,P&D匪帮往往是获利最稳定的群体。他们内部层级分明,处于顶层的头目除了每次都可以享有“优先权”之外,还可以收取高达300美元/人的会费。而处于“VIP买入信号”这样的底层社群中的成员们,往往在反应过来之前就被收割了。

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在Coinbase的声明前,BCH交易市场就开始了提前反应,这在传统金融市场几乎肯定会被立案调查。

2.持续在更低的价格挂单出售“收割币”,持币者开始逐渐抛售

期货收割法

尽管此次内幕交易行为被抓个正着,但是却无法对此定罪。因为“目前并没有针对虚拟货币交易各种不道德行为的法律法规”。

P&D是英语pump&dump的缩写,意思是拉高某一资产价格后迅速在高点出货套利。P&D匪帮集团就是由大量交易者和资金组成的,行动一致的社群。他们所到之处,片甲不留。

  • 小型买单被吃掉后,价格暴涨后,撤掉天量买单

  • 价格开始上涨,“巨鲸”在高位“出货“

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最好的建议,就是停止高频次的交易。理由很简单,你的交易次数越多,越想跟上反复无常的市场节奏,就有越大的概率陷入到这些收割者的陷阱中去。

有时候,监管者也会卷入内幕交易。韩国的FSS官员在明知会有针对数字货币交易的新政落地的情况下,仍然在消息公布前不断进行数字货币交易。

这则消息,看似是普通的利好消息,其实是P&D匪帮策划传播的“买入信号”

5.等待市场回调,并抛出手中的“收割币”获利

在一个公平和受监管的市场中,投资者对于信息有同等的获取权。赢家和输家的唯一区别是赢家对未来做出了更好的判断。

在图上看起来是这样的:

但是往往很多时候,投资者的这种猜测也不无道理。有越来越多的学术研究正在深入了解这一现象。有证据表明,2013年,比特币从150美元涨至1000美元的爆发,主要是由一头“巨鲸”来完成的。最近也有一份研究向我们展示了比特币价格是如何被控制着大量USDT的“巨鲸”们操纵的。

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我们可以设想一下一个“收割币”的场景:

  • 在110-150美元区间布置10个BTC的买单

  • 在90-110美元区间布置10个BTC的买单

“止损”收割法

不过在今年3月1日,的确有人对Coinbase的这一事件提起了诉讼。目前案件还在审理中。

强中自有强中手,在这个市场中,有3种最狠的角色。

“巨鲸”们故意拉低某个数字货币的价格来触发“止损挂单”。所谓止损挂单,就是投资者根据“止损线”设立的挂单,比如BTC下跌10%时,自动卖出,来避免进一步损失。

这一招,对于盘子小的数字货币非常奏效。

目前在Telegram、Discord甚至微信中,都存在着大量的社群,其中几个比较著名的如下:

4.匪帮成员们向自己的群员或该币种的社群传递该币价格即将暴涨的信号,理由通常是“新的网页升级”、“新的商业合作伙伴即将公布”等任何可能的利好消息

  • Big Pump Signal (82184个成员)

4.在90美元以下的价格大量买入“收割币”

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