多个ERC20币种存在严重隐患,可人为操纵;比特币

在图上看起来是这样的:

至于SEC通过比特币ETF的可能性多大?下面是我个人的一些观点和看法:

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“巨鲸”们也经常会使用“调戏”的手法来收割。“调戏”收割法,通过挂“假单”的方式来给市场发出误导信号,从而影响市场价格。

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币快报获JRR 2000万美元A轮融资,估值2亿美元

有时候,监管者也会卷入内幕交易。韩国的FSS官员在明知会有针对数字货币交易的新政落地的情况下,仍然在消息公布前不断进行数字货币交易。

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比特币期货 CBOE: 6,805 -872 -11.36%

3个疑似“内幕交易”的例子,在“上币”大型交易所前,STEEM,PIVX和TRIG都发生过价格和交易量的暴涨

有在这两个平台交易过的投资者都知道,OKEX比特币合约最大支持20倍杠杠,而Bitmex更是支持最高100倍杠杠,杠杠交易最大的特点在于只需交纳小部分资金便能购买价值数倍甚至数十倍金额的数字货币合约,而排名第一的Bitmex成交量几乎是所有交易平台的总和,所以结论很明显,本轮比特币价格的暴涨完全由高杠杆推动的,实际流入的资金量大打折扣!高杠杠推动的牛市,一旦后市预期转变,价格将是指数级的回落!(可以参考2015年6月A股市场去杠杆后的走势)

韩国高丽大学将在今年9月准备开设区块链专业

著名的Bitfinex交易所“纪委”账号,Bitfinex'd曾经锁定过一个名为“Spoofy”的巨鲸在Bitfinex的“调戏收割”行为。

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【今日恐慌指数15 现为极度恐惧等级】

期货收割法

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huobipro发布公告:指数产品HB10已于6月11日完成建仓

在Coinbase的声明前,BCH交易市场就开始了提前反应,这在传统金融市场几乎肯定会被立案调查。

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据block.cc报道,日前,“数字经济之父”Don Tapscott在2018数字江苏峰会上表示,数字经济现在是中国经济总量的30%,未来还会上升到百分百,股票、债券、房产等任何有价的资产都可以在区块链上以安全、私密方式进行交易。他认为区块链技术是经济体的操作系统,也是一个可以革新企业和公司模式的平台。

在去年,数字货币交易市场已经成为了内幕交易的重灾区。其中不乏许多大案。

以上是本次比特币上涨前发生的事,把这两个事件放在价格图表里面看,一目了然。USDT是否是推动比特币价格上涨的幕后推手,目前并没有直接证据证明。但一份匿名调查报告指出,2017年3月29日至2018年1月4日,USDT总共增发了91次。而48.8%的比特币价格暴涨均发生在USDT增发后进入到Bitfinex钱包的两小时内。USDT会退出舞台吗?笔者认为,USDT之所以能成为币圈的“央妈”,主要是因为大多数国家切断了法币与数字货币兑换通道,而使其成为普通投资者进入币圈的入场券,随着未来数字货币走向成熟被更多国家所接纳,通道很大概率再一次打开。到那时USDT这种“法币本位”的代币将彻底失去价值。近期热传的比特币ETF就是最好的例子,一旦通过,投资者可直接使用美元购买比特币ETF,而无需通过USDT。

中国信通院何宝宏:阿里的区块链专利数量不算多,不用担心巨头垄断

我们可以设想一下一个“收割币”的场景:

为什么会出现这种现象?逻辑很简单,其一,本次上涨的推动力是市场预期SEC可能通过比特币ETF,尤其是全球最大的ETF供应商贝莱德宣布进军数字货币市场的消息彻底引爆市场,一旦通过,比特币将成为机构资金唯一可投资的“合规”数字货币,比特币自来而然成为资金首选标的。其二,也是上文提到的第二个观点的体现,“本轮比特币价格的暴涨完全由高杠杆推动的,实际流入的资金量大打折扣”。更深层的原因便在于此,本次流入数字货币的资金量存在严重“虚胖”,不足以支撑其他数字货币出现普涨。在龙头效应下,甚至出现资金从山寨币流向比特币的现象。在未来,数字货币市场可能会向成熟的股票市场看齐,强者恒强,而更多将走向“仙币”的归路。

【韩国虚拟货币相关股票今日集体大跌】

这种情况下,交易所有足够的能力和动力去操纵价格。只要一点点的波动,就能狠狠得收割。通常情况下,交易所会使用自动交易机器人,也就是常说的“bots”,去完成这样的操作。

图:比特币价格和成交量

据Alternative消息,今日恐慌指数为15,较昨日24下降9,现为极度恐惧等级。恐慌指数是该网站推出的用于衡量市场恐惧情绪与贪婪情绪的指数,范围从0到100,0代表极度恐惧,100代表极度贪婪。

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【近7天Github代码提交次数排名】

比特币价格在一个月不到的时间上涨接近50%,预期已被严重透支,而7月24日各大交易所成交量的暴增似乎也警示着风险的到来,毕竟在一个近乎与零活市场中,成交量的暴增也是卖盘暴增的一种表现,正如笔者前文说的,杠杆推动的牛市来得快,而一旦出现不及市场预期的消息,杠杆下带来的价格崩塌将比想象中更惨烈。但整体来说,进入2018年下半年以来,市场的监管环境已经对数字货币友善了很多,我们看到更多大型金融机构开始摩拳擦掌,我们也感叹美国作为金融强国对新兴技术包容和开发的态度。数字货币一切都开始变得明朗,或许属于它的野蛮草根时代正在离我们越来越远。

加拿大魁北克省将暂停处理来自加密货币矿工的请求,以便它可以继续履行向全省供电的义务

  • 小型买单被吃掉后,价格暴涨后,撤掉天量买单

  • 价格开始上涨,“巨鲸”在高位“出货“

图:top5最富有的比特币地址

【Bitmex研究人员:BTC不会替代法币】

这则消息,看似是普通的利好消息,其实是P&D匪帮策划传播的“买入信号”

本次上涨完全靠预期推动,对其狂热程度感到诧异,笔者也从市场中发现了几个有趣的现象,具体如下:

区块链安全公司 PeckShield 向包括火币、币安以及 OKex 等多个主流交易所发出安全警报称:多个已经在主流交易所上线的 ERC20 币种的智能合约代码存在严重的安全隐患,“攻击者”可通过公开的接口,以“零成本”技术手段实施割韭菜套利行为。P eckShield 调查发现,目前已知有 700 多个ERC20币种存在此类问题。已证实至少有数十个币种已经在包括币安、火币以及 OKex 在内的主流交易所公开上线交易,且交易量巨大。其中最大币种市值已达 1.5 亿美金,全部币种共影响波及数十万投资者。具体代币列表见下图

7.价格开始暴跌,“接盘侠”被成功套牢

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韩国交易所Coinrail遭黑客攻击后,数字货币市场总市值损失约460亿美元

3.价格被推低到100美元是,很多持币者的“止损线”被突破,“止损挂单”自动成交,价格进一步下跌

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据Bitcoin消息,BTC商品交易所Bitmex针对其VIP客户发起了一项研究。研究人员发现BTC的通缩特征吸引了投机,并且有人将其与支付系统联系起来。但研究人员预测,BTC不会替代法币,BTC只是一个“有用的商机”,那些认为BTC会带来经济繁荣的人是“幼稚的”。

  • “收割币”价格在150美元

SEC担忧的“有组织行为”并非毫无根据,因为比特币上游的矿池已然形成绝对寡头垄断格局。而那些不活跃、无法统计的比特币现货正掌握在寡头们旗下矿池的矿工手上。这些大矿池80%掌握在中国矿工手上。而算力排名前二的BTC.COM以及AntPool皆是同一家企业—比特大陆旗下矿池,算力合计占比达35%。本次比特大陆在港交所上市所披露的数据透露,比特大陆去年一年在挖矿和加密货币投资了近10亿美元!中国在上游矿池的绝对垄断地位使得SEC通过比特币ETF变的谨慎,试想,全球哪一个金融产品是美元定价而现货商被中国掌控的?也难怪美国商品期货交易委员会主席J. Christopher Giancarlo置评CFTC在加密货币领域的监管问题时表示,CFTC尚未准备在加密货币现货市场推动更多权力

来源微信群

图:BITMEX与bitfinex成交量对比

@覃先生 上海

尽管此次内幕交易行为被抓个正着,但是却无法对此定罪。因为“目前并没有针对虚拟货币交易各种不道德行为的法律法规”。

二、杠杠上的“牛市”

【区块链人才需求旺 PE/VC从业人员转型多】

6.匪帮头目出货完成后,会向付费群员发出信号,付费成员开始出货

本次比特币的放量上涨,笔者通过成交易量统计发现,成交量的最大贡献来源于合约交易平台Bitmex以及OKEX。尤其是Bitmex,在7月24日BTC合约成交量更是创下历史天量,达100万个BTC,跃居BTC交易量全球第一,与第二名FCoin交易所上的BTC/USD拉开四倍有余。而OKEX上BTC虚拟合约持仓总量从7月21日的7.5万个暴增81%至7月24日13.6万个。

随着区块链技术不断发展,相关人才需求也在持续增加。领英数据显示,从今年初到5月中旬,该平台挂着约4500个“区块链”、“比特币”或“加密货币”的空缺职位,比2017年全年总数增长了151%,而2016年这类职位空缺仅有645个。国内区块链相关岗位自2017年下半年开始快速增长,去年11月进入第一个爆发点。某头部猎头公司统计数据显示,半年间至少有30万人涌入区块链领域。而其中不乏PE/VC行业的人才。

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图:BTC价格

【数字经济之父:区块链是经济体的操作系统】

  • “巨鲸”在小额买单下埋伏一个相同价格的天量买单,给市场送出价格将要暴涨的信号

比特币自进入7月以来,受比特币ETF预期推出的消息刺激,走出了一波波澜壮阔的行情,比特币价格在不到一个月的时间里从5800暴涨至最高接近8500点,涨幅达46%,创下近两个月的新高,数字货币总市值也在7月25日突破3000亿美元,目前报3016.42亿美元,市场情绪在压抑半年后被快速点燃,各大主流交易所比特币成交量暴增,均接近年内新高,甚至创出历史新高,如Bitmex,在北京时间2018年7月25日早上08:42统计的过去24h成交量首次突破100万个比特币,以美元计算,超过80亿美金…

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【John McAfee:比特币价格下跌别惊慌 这只是推迟了牛市】

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本次比特币上涨有个非常鲜明的特点—山寨币出现滞涨。在今年4-5月份的小牛市中,往往都是“比特币搭台,山寨币唱戏”,比特币价格首先拉升提高市场整体风险偏好,资金再逐步流入山寨币,推动山寨币暴涨。

中科院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任王飞跃在会上表示,多年来,大家把人工智能比喻成炼金术,炼金术拿一个小炉子,一点小火就可以炼丹了。要做成产业就要熊熊大火,我觉得区块链就是将来提供人工智能的熊熊大火。所以这两个是密切相关的,这是区块链智能。智能不能建立在土基上、沙基上,智能要建立在钢筋混凝土之上,我相信这就会导致整个社会的产业管理的范式转移。

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图:TOP100比特币地址数量占比

加密猫日活跃用户数量仅为244,相比高峰期下降98.5%

4.在90美元以下的价格大量买入“收割币”

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五大指数

2017年12月19日,Coinbase发表声明将把比特币现金(BCH)纳入其交易所。但是在声明之前,比特币现金的交易量和价格就开始了一路上涨。

在笔者的一篇文章《深度点评:贝莱德进军数字货币市场》中具体阐述了比特币ETF的推出会怎么影响价格,有兴趣的读者可以点击链接查看文章的最后一段。比特币ETF的推出最大的利好是使机构投资者可以以“合规”的方式投资加密数字货币“实物”市场。但一切都只是预期,在笔者看来,阻挡SEC通过比特币ETF最大的障碍是现货市场的不透明。笔者统计了目前最富有的前100个BTC地址中,总持有量占比仅19.12%,Top5持有量占比才3.76%,且Top5地址皆为交易所地址,代表着市场最活跃的用户比特币持有量。那另外八成不活跃的比特币现货在哪呢?SEC担忧的是,比特币ETF一旦推出市场,在机构投资者大量参与进去后,那些无法查明且数量庞大的“不活跃”比特币是否在后期形成“有组织”的群体对比特币ETF形成不利影响

Github在接受微软收购前曾接触谷歌

  • VIP Signal Stratregy(24138个成员)

图:主流币/BTC走势

韩国区块链行业协会代表:Coinrail等小型交易所安全级别较低,将面临更大的风险

  • 一个“韭菜”用100美元的“保证金”,加100倍杠杆,在10000美元的价格上做多BTC

三、一将功成万骨枯

比特币期货 CME:6,760.0 -905.0 -11.81%

举个头部交易所Bitmex上BTC交易的例子。

北京时间6月16,据Chaindigg数据显示,USDT昨日晚间23:26:50出现一笔大额交易。1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz地址一次性转出了1亿枚USDT到1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw这一地址。这两个钱包地址分为属于Tether Treasury和Bitfinex

北京时间6月25日晚,据Teter官网发布消息显示,Teter再次增发2.5亿枚USDT,截至目前,全球已发行的USDT总量约为30.2亿枚,等于30.2亿美元。

John McAfee发推称:“对于比特币价格的下跌不要害怕,有新闻称Bitstamp、Coinbase、ItBit、Kraken因操纵价格而被调查,下跌是对这一新闻的过度反应。下跌会推迟牛市且不会超过30天。不要怕,要买币。”

最好的建议,就是停止高频次的交易。理由很简单,你的交易次数越多,越想跟上反复无常的市场节奏,就有越大的概率陷入到这些收割者的陷阱中去。

一、又是USDT

受Coinrail交易所遭黑客袭击事件影响,今日韩国虚拟货币相关上市公司股价集体下跌。SCI Information Service跌5.38%。Bithumb股东Vidente和有比特币汇款业务的Omnitel均跌约4%。SBI Investment Korea 跌4.80%。另有多只虚拟货币概念股跌超6%。

  • PumpKing Community(11124个成员)

图:OKEX比特币虚拟合约持仓总量

这么巧,今天正好讨论人工智能是区块链基石的独家论断,只是人工智能不能普及,区块链跑不远。

  • 正常的平仓价格是9900美元,也就是10000美元减去“保证金”

  • 然而,根据Bitmex的规定,交易所只给杠杆交易者留出了50%的保证金空间,即BTC价格下跌到9950美元(0.5%的波动)时,即触发强制平仓

图:比特币24h成交量交易所排名

BTC前100持币地址筹码集中度下降,市场继续寻底

这一招,对于盘子小的数字货币非常奏效。

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EON支持用JavaScript开发其智能合约

在国外著名的论坛Reddit数字货币板块,对于内幕交易大家都显得习以为常,但又很无奈。

图:主流币种4-5月涨幅

Ripple高级副总裁呼吁韩国需要数字货币法规来推动而不是扼杀数字货币市场发展,并强调韩国不能只关注新兴技术的消极方面

整个策略的目标是把“收割币”的价格拉低到100美元以下,整个价位可能会突破很多持币者的心理界限,也就是他们的“止损线”。

而此次几乎所有的山寨币对比特币的价格都持续下跌,个别币种甚至跌破阶段新低。表明相对于比特币的涨幅,大部分代币出现了滞涨。在这里科普下,XXX/BTC的报价是一个相对强弱的概念,如果该交易对价格上涨,表示XXX币涨幅强于BTC,反之则弱于BTC,甚至是BTC上涨,XXX币下跌。我们来看下本次TOP10主流币种对BTC的走势。

数字资产交易所还有创业机遇:交易所有几种模式,一种是赌场模式,吸引赌徒暴富投机,做庄抽老千。一种是银行或者钱庄模式,换其他钱的地方。一种是纳斯达克模式,提供有价值的数字资产。一种是金融集团的模式,多维度生态系统发展。目前的大小交易所,开黑店的多,很lowB,所以长不了,这正是做透明公正共赢和机制保障的新交易所的机会。他们的私心杂念,注定成不了数字资产世界的纳斯达克。

在数字货币交易市场,“内幕交易”甚至已经不算新闻了。似乎,在没有监管的市场里,内幕交易的发生再自然不过了。

【中科院自动化研究所王飞跃:区块链是未来提供人工智能的熊熊大火】

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据TokenInsight数据显示,上周Github代码提交次数SHOW排名第一,ELF、ZRX分获二、三名,BTO、WCT、WAVES并列第四。前十名具体数据为: SHOW323次;ELF147次;ZRX118次;BTO95次;WCT95次;WAVES95次;IOST92次;EOS88次;NLG80次;GXS70次。

EOS Beijing与EOS引力区联合发布区块链游戏PandaFun

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【多个可交易的ERC20币种存在严重安全隐患,可人为操纵币价套利】

4.匪帮成员们向自己的群员或该币种的社群传递该币价格即将暴涨的信号,理由通常是“新的网页升级”、“新的商业合作伙伴即将公布”等任何可能的利好消息

区快CHAIN

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这样的策略,同样适用于价格下跌的操作。

“调戏”收割法

1.匪帮头目会找到一个容易控制价格并且容易出货的币种。通常,这样的币种有几个特点:盘子小、挂单少、社群强大、可传播性好

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“巨鲸”们故意拉低某个数字货币的价格来触发“止损挂单”。所谓止损挂单,就是投资者根据“止损线”设立的挂单,比如BTC下跌10%时,自动卖出,来避免进一步损失。

简单来说,BTC向下波动仅仅0.5%,就能引发大量交易者的爆仓。

在数字货币市场上,交易所才是真正的“巨鲸”。对于一些允许杠杆交易的交易所来说,“收割”从未如此容易。

3.匪帮头目告诉群内付费超过300美元的“超级会员”该币种的名字,让他们开始屯币

在一个公平和受监管的市场中,投资者对于信息有同等的获取权。赢家和输家的唯一区别是赢家对未来做出了更好的判断。

2.匪帮头目会在一个周期内悄悄囤积很多该币种

以上两个例子,只是数字货币交易中影响力比较大的两个例子。在数字货币的日常交易中,内幕交易时刻都在发生。最典型的,就是在一些大型交易所正式公布“上币”消息前,该数字货币的价格和交易量就会提前上涨。

除了之前提到的内幕交易者和“巨鲸”之外,数字货币市场上还有一股势力,他们就是“P&D匪帮集团”。

P&D匪帮集团

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  • Big Pump Signal (82184个成员)

大多数数字货币的投资者都认为市场上存在着“巨鲸”,但是谁都看不到他们。而且投资者对于“巨鲸”缺乏了解,所以,大多数市场的波动,都会被解释为“巨鲸”们在操纵市场。

永远记住,投机的交易永远是一个零和游戏。在一个不公平的市场,普通投资者永远会输给具备各种优势的内幕交易者、“巨鲸”和“P&D匪帮”。

巨鲸,是传统金融市场的对于“超级大户”的口头术语。

美国证监会(SEC)对“内幕交易”的定义是“任何利用非公开信息进行的交易活动都属于内幕交易”。内幕交易在几乎所有传统市场中都是违法的。有大量的研究表明,内幕交易可以持续性得获得超额回报。

在以上3种超级“收割者”中,P&D匪帮往往是获利最稳定的群体。他们内部层级分明,处于顶层的头目除了每次都可以享有“优先权”之外,还可以收取高达300美元/人的会费。而处于“VIP买入信号”这样的底层社群中的成员们,往往在反应过来之前就被收割了。

那么,在充满艰难险阻的市场,应该如何交易?

Coinbase的比特币现金案

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P&D是英语pump&dump的缩写,意思是拉高某一资产价格后迅速在高点出货套利。P&D匪帮集团就是由大量交易者和资金组成的,行动一致的社群。他们所到之处,片甲不留。

巨鲸

  • 在110-150美元区间布置10个BTC的买单

  • 在90-110美元区间布置10个BTC的买单

5.等待市场回调,并抛出手中的“收割币”获利

但是,数字货币交易市场仍然是一个西部大荒野。交易者向来不会按照规矩来,他们的目的只有一个——踩着别人的尸体挣钱。

强中自有强中手,在这个市场中,有3种最狠的角色。

任何交易市场都存在一个简单而完美的真理:你挣的钱一定是别人亏的钱。

  • Crypto4Pumps(13954个成员)

  • AltTheWay(8350个成员)

“止损”收割法

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Twitter上甚至出现了专门实时更新Bitmex爆仓情况的账号,带大家一起“欣赏”交易所的“收割技术”。

金融市场上,“巨鲸”是可以利用自己天量的资金来操纵市场的投资者。

P&D匪帮是如何洗劫交易者,甚至“自己人”的?

“巨鲸”们利用这一点,在拉低价格后买入“止损挂单”后,只需等待市场恢复元气就可以“躺着挣钱”。

1.在市场上出售10个BTC的“收割币”,把“收割币”价格推低到110-150美元区间

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目前在Telegram、Discord甚至微信中,都存在着大量的社群,其中几个比较著名的如下:

2.持续在更低的价格挂单出售“收割币”,持币者开始逐渐抛售

对于普通投资者来说,看准数字货币的大趋势,分散自己的筹码后长期持有。因为在一个不公平的市场环境中,和产业站在一起,和市场共同增长,或许是最好的策略。

不过在今年3月1日,的确有人对Coinbase的这一事件提起了诉讼。目前案件还在审理中。

调查者发现,突然爆发的交易量和价格,往往和大量的期货爆仓“神同步”

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5.在价格开始拉升的时候,匪帮头目开始出货

一切就是这么简单,在获利后,新一轮的“止损”收割又可以择机开始

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韩国金融监督委员会(FSS)

但是往往很多时候,投资者的这种猜测也不无道理。有越来越多的学术研究正在深入了解这一现象。有证据表明,2013年,比特币从150美元涨至1000美元的爆发,主要是由一头“巨鲸”来完成的。最近也有一份研究向我们展示了比特币价格是如何被控制着大量USDT的“巨鲸”们操纵的。

那么,“巨鲸”主要采取什么样的策略来操纵价格呢

内幕交易者

接下去,“巨鲸”开始执行战术:

而交易所,对所有交易者的爆仓点一清二楚。

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