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可以看出,第九类“代币发行融资”赫然纸上。

北京市互联网金融行业协会指出,此类非法投资行为,依托互联网、聊天工具,租用境外服务器搭建网站,面向国内投资者开展活动,并远程控制实施违法交易,宣称 " 币值再次回涨 "、" 投资周期短、收益高、风险低 ",具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段,吸引投资者投入资金,并利诱投资者发展人员加入,不断扩充资金池,以非法牟取暴利。

协会同时提示,广大市民发现涉及非法金融活动的,可向有关金融监管机关或行业协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

并这种行为作出了定性,即代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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附: 北京互金协会关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示

银保监会表示,打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

2018 年 8 月 24 日,银保监会等五部门发布《关于防范以 " 虚拟货币 "" 区块链 " 名义进行非法集资风险提示》中明确指出,不法分子以 "ICO"、"IFO"、"IEO"、"IMO" 等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。此类活动以 " 金融创新 " 为噱头,实质是 " 借新还旧 " 的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,严重侵害公众合法权益。

2018年8月24日,银保监会等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》中明确指出,不法分子以“ICO”、“IFO”、“IEO”、“IMO”等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,严重侵害公众合法权益。

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一段时间以来,仍有不少机构打着 " 学术研究 " 的旗号,以 "ICO" 及其变种之名,频繁组织不同形式的线下 " 研讨会 "、" 论坛 ",进行线下违法宣传活动。利用 Algorand 项目、DVS 币等,在各地包括高校融资路演,继续开展非法跨境金融活动。协会特别提示:有关企业应当严格遵守国家法律法规,坚决抵制以 " 虚拟货币 "、"ICO" 及其变种名义开展的各种违法违规金融活动。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确表明,“虚拟货币”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,加强代币融资交易平台的管理,各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

区块链骗局往往以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。并请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

6 月 28 日消息,据 " 北京市互联网金融行业协会 " 发布的消息,近期,国际虚拟币市场再度升温,一些人或公司,借助与科研单位、学术机构开展 " 数字货币 "、" 区块链 "、" 金融创新 " 等研究或学术推广名义,又开始大肆宣传虚拟币、虚拟资产等各类非法金融资产,并蛊惑国内广大投资者参与虚拟币交易、矿场矿池、虚拟交易所等。

协会提醒广大投资者,树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。

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2017 年 9 月 4 日,中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确表明," 代币融资 " 本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,加强代币融资交易平台的管理,各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

协会倡议,会员和各社会机构应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何“ICO”及其变种或炒作“虚拟货币”的非法金融行为。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布的——“关于防范代币发行融资风险的公告”。认为,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。

协会提醒广大投资者,树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。广大市民发现涉及非法金融活动的,可向有关金融监管机关或行业协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。协会倡议,会员和各社会机构应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何 "ICO" 及其变种或炒作 " 虚拟货币 " 的非法金融行为。

近期,国际虚拟币市场再度升温,一些人或公司,借助与科研单位、学术机构开展“数字货币”、“区块链”、“金融创新” 等研究或学术推广名义,又开始大肆宣传虚拟币、虚拟资产等各类非法金融资产,并蛊惑国内广大投资者参与虚拟币交易、矿场矿池、虚拟交易所等。此类非法投资行为,依托互联网、聊天工具,租用境外服务器搭建网站,面向国内投资者开展活动,并远程控制实施违法交易,宣称“币值再次回涨”、“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段,吸引投资者投入资金,并利诱投资者发展人员加入,不断扩充资金池,以非法牟取暴利。

石榴财经从多位业内人士处获悉,此前发起和宣传“币改”的某位专家,近日受到有关监管机构的约谈。消息人士称,FCoin创始人张健目前避走海外不归!另有多名币圈大佬被边控!

网贷之家讯6月28日,北京市互联网金融行业协会发布“关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示”,提示广大投资者警惕投资虚拟货币市场的风险,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。

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广大市民发现涉及非法金融活动的,可向有关金融监管机关或行业协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。协会倡议,会员和各社会机构应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何“ICO”及其变种或炒作“虚拟货币”的非法金融行为。

8月24日,银保监会等五部委正式发布《关于防范以“虚拟币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,对币圈的监管进一步升级。与一年前央行发布的文件相比,此次银保监会发布的风险提示对虚拟货币和区块链乱象的梳理更为清晰,对各种业务的描述更为具体,定性更为确切。

一段时间以来,仍有不少机构打着“学术研究”的旗号,以“ICO”及其变种之名,频繁组织不同形式的线下“研讨会”、“论坛”,进行线下违法宣传活动。利用Algorand项目、DVS币等,在各地包括高校融资路演,继续开展非法跨境金融活动。协会特别提示:有关企业应当严格遵守国家法律法规,坚决抵制以“虚拟货币”、“ICO”及其变种名义开展的各种违法违规金融活动。

“币改”和FCoin交易即挖矿业务,在上半年一度风生水起,催生了新型代币融资业务,触及了去年9月4日中国央行发布的相关代币融资禁令红线。

监管升级,约谈不断

业内消息人士告诉石榴财经,稍早前,目前处于国内区块链资讯的头部媒体负责人也受到互联网信息主管部门约谈,据悉,该媒体机构目前开始大力开拓美国新总部。

互金举报平台的举报范围包括:网络借贷,股权众筹融资,互联网保险,互联网支付,跨界类,互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融,“现金贷”业务,互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务,代币发行融资等九类。

石榴财经从多位业内人士处获悉,日前上海警方带走了十几名打着区块链名义进行非法集资的人员,目前还不清楚这些人涉嫌的是哪一种非法融资。

代币融资发行被列入举报范围

公告宣布了取缔ICO的决定,勒令代币发行融资活动应当立即停止。

8月28日,中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币融资发行”内容。

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