原先,OKEx 和火币 十分九 的交易量注水,整个世

一个月前,CoinMarketCap(CMC)发布了其统计的加密货币交易量的数据,立刻遭到了许多质疑之声。外界认为,CMC统计的数据过于夸大,之后,即便CMC调整了统计方法,但业内质疑之声仍未散去。

本月区块链透明机构发布了一份研究报告,称多个加密货币交易所虚报了交易量并涉及刷量。BTI解释说他们调查了交易量排名最高的130个交易所,24小时交易量中有60亿美元的量都是造假的。

BTI 采用 Sylvain Ribes 提出的滑移点研究法,以及用户平均交易比例,建立了一批精确申报成交额的交易所的样板。他们共筛选出了 34 家精确报告交易额的网站,作为基准,其数据被提取出来,拿用户平均交易金额除以网站访客数,得出一个参数——这一参数可以帮助为那些注水交易所计算出一个更为精确的 24 小时人均交易额,再与疑似存在刷单现象的交易所进行比较。

“我们知道他们在说谎,他们也知道自己是说谎,他们也知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们说谎,但是他们依然说谎……”

BTI 用来计算排名的方程式,是先用交易所网站每日访客数量乘以唯一访问会话的百分比,得到一个相对可信的交易用户数量。唯一访问会话,指的是用户直接输入网址,而不通过第三方或社交媒体链接访问交易所的数量,这个数据才真正比较好的反映了交易散户直接进入网址进行交易的数据,因为通过搜索、在线营销或博客等第三方进入交易网站,通常并不会真正进行交易。然后,BTI 利用交易所报告的成交额数据,除以这个相对可信的交易用户数量,计算出访客的人均成交额。这个相对可信的交易用户数字会低于用户访问数字,因为用户访问数字还包括了访客查看价格、不发生交易的访问。

BTI报告显示:超过60亿美元的加密货币交易量(占每日交易总量的三分之二以上)是完全捏造的,交易所每日交易量中的数据严重被夸大。

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来,让我们先根据 BTI 的评估体系,看看在这家机构眼中,谁在裸泳。

而在CMC上排行前100的交易所均大规模地参与了刷量交易。

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此外,BTI 指出,SimilarWeb 统计的数据显示,新兴交易所有 90% 的流量是从各加密交易所排名榜单页面导流而来,其中 CoinMarketCap 一家贡献率就达到 83%,这使得很多交易所刷单动力十足——这个发现确实有力的解释了交易所疯狂刷单背后的动机。

而通过两边数据的对比,我们可以发现,刷量数据最高的是BCEX,刷量超过了22000倍,刷量前十的交易所还有Lbank,超过4400倍;Bit-Z,超过469倍;ZB,超过391倍;Bibox,超过85倍。币安的每日实际访问量是它们的50-600倍。

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根据这个结论,一些发现就很有意思了。BTI 指出,那些真实用户数量不高的那些交易所,该参数甚至高达 655,000% 。

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交易刷量对于加密货币行业并不是什么新鲜事,新交易所上线都会采用这种方式新引注意力。不过刷出如此天量究竟是为何?值得我们深思。

而对于真实用户量较小的网站,BTI 根据基准交易所得出的数据,认为「用户平均交易金额/访客数量的比率」在 2%-5% 之间,平均为 3.5%,然后,他们根据这个「标准参数」,倒推了小型交易所的真实交易额。

交易所刷量,就是用虚假的数据以吸引更多投资者。

BTI还称Okex、Huobi跟Bibox一样交易数据存在异常。报告指出,币安是名副其实的每日交易量最大的交易所,在美国是Coinbase,在韩国则是Bithumb比Upbit要高。虽然Upbit当局对这个统计表示异议,BTI的研究员们也准备再次查看Upbit手机app用户量做进一步统计。但是最终的调查结果来看,BTI得出结论前130家交易所的每日交易量有60亿美元都是伪造的量。

先讲讲 BTI 得出的结论,说实话,有点让人大开眼界:

BTI使用他们自己的系统进行调查,借助网站流量和订单记录来提供“真实的交易量”。

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在 BTI 的研究中,从 SimilarWeb 获得的交易所的真实用户数据相对是准确的,那如何校正出相对准确的交易所每日成交额数据?

为什么全球交易所出现大规模的数据造假?

超过70%的交易所通过不透明和欺骗性活动将其交易量夸大了至少三倍。

即便 CoinMarketCap 用来评估交易所排名的参数一直在更新,目前使用的是「调整后的交易额」,挤掉了不少交易所的水分,但是,依然有不少业内人士质疑其收集到的各交易所交易数据,大家并不相信这些数据的真实性。

这也是美国证券交易委员会拿到加密货币ETF提案时,给出了“会被市场操纵”的担心。

现如今每天约有129亿美元价值的加密货币在用户之间换手,一年之前,已经有多家交易所被指出谎报交易量,多个数据调查网站也质疑这些数据不符实。今年3月Sylvain Ribes一份研究报告揭露了Okex和Huobi交易所存在虚报。本月BTI也发布了自己的研究报告指出Coinmarketcap网站上前100的交易所有70%存在虚量

在这些基准交易所中,Bittrex、Kucoin、Cryptopia 和 Bithumb 尽管属于准确报告交易额的交易所,但是看上去,他们的日均独立访客数量比起其成交额而言,高出很多。BTI 认为,这进一步说明这几个交易所的数据的准确度较高,因为这些交易所有大量低市值的币种在进行交易。通常而言,多数高额交易都发生在高市值币种的交易中。以平台所上交易的很多币种流动性低而闻名的交易所 Cryptopia,自然成为前 50 大交易所中人均交易金额最低的交易所之一。

用这句话来形容如今的加密货币交易所实在是再贴切不过了。而交易所数据造假在圈内已经是“见怪不怪”了,要保证高交易额,获得CoinMarketCap的排名推荐流量,“刷量”是最有效、最快捷的方式。

“一般来说正常的交易所的交易量/用户比例一般是在2%到5%之间。刷量的交易所这个比例可达到10%,甚至655,000%。”

以下是 BTI 提供的他们用来辨识交易所刷单、清除掉注水交易量的方法:

永利彩世界开奖结果 5BTI发布的交易所日交易量排名

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在这个过程之外,BTI 还采用了加密货币交易员和研究员 Sylvain Ribes 提出的分析交易委托账本流动性证据的方法。Sylvain Ribes 是一位澳大利亚的加密货币交易员,他在 3 月份提出了采用的滑移点来分析加密货币交易所虚假交易量的方法,并发布了一份研究报告,提出了 OKEx 和火币等不少大型加密货币交易所交易量注水的结论,震动了整个加密货币世界。

加密货币交易所Lbank,访问量很低,交易量却很大

举个例子,Lbank跟ZB交易所两者在前十名里,按数据来计算,每天每位用户的交易量可达214,000刀与74,000刀。这比公认的交易深度深的交易所诸如Bitfinex、币安、Coinbase等相比则高出许多,以上三大交易所这个数据只在5,000刀到8,500刀之间。

这个结论很惊人。但问题是,BTI 这个研究的准确度到底有多高?

在像Bittrex,KuCoin,Bithumb和Cryptopia这样的交易所,它们有相当高的用户访问量但是交易量却不高,与此相反,Lbank和ZB等交易所显示每位访客每天的交易量分别为214,000美元和74,000美元。

BTI所采用的统计方法是根据交易所订单簿流动数据和交易所日访问量得出,利用Google Analytics和Similarweb统计日访问量,BTI研究员们也参考了Sylvain Ribes的分析报告。

不过,链闻 ChainNews 必须指出,BTI 提出了用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数,进行倒推计算交易所真实交易额的方式,但是该机构并没有解释这个模型背后的原理。这样,一定会引发被批评交易额注水的交易所出来质疑该计算方式。

并且,他们大多都打出“交易即挖矿”的口号,CoinEx、Coinbene和Bit-Z,一度冲到冲到排行榜前25名。

“从统计的130家交易所的数据来看,超过60亿美元的量都是伪造的,67%的日交易量为刷量交易。”

他们用了一个参数:拿用户平均交易金额除以网站访客数得出的比率。

美国最大的交易所Coinbase排名上升至第三位;Bithumb位列第四,成功取代Upbit成为韩国最大的交易所。Upbit目前正在接受诈骗、洗钱和刷量交易的调查,数据显示,此前CMC统计的Upbit的交易量,是真实数据的11倍。

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其研究所用的交易所访问量数据来源于 SimilarWeb,该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台,BTI 称,这是「依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源」。

在这张数据表上,币安排在第一位,每天都有大量的小额交易用户;Bitfinex排在第二位,用户多为10000美元以上的大额交易客户。

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而美国第一大加密货币交易所毫无疑问属于 Coinbase;但是在韩国,Bithumb 压倒 Upbit 成为韩国第一大交易所,原因是,Upbit 目前涉嫌欺诈、洗钱和虚报交易接受监管部门调查,数据显示其交易金额注水达 11 倍。

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BTI 的研究人员认为,这个推算出的数据与 Sylvain Ribes 之前作出的研究结论吻合。Sylvain Ribes 之前的研究报告估算,火币和 OKEx 两家总交易额中 80-90%的交易额系伪造

有意思的是,在CMC改变了统计方式后,在第一张排行榜中曾排名前25位的交易所,有很多已经掉出第二张排行榜的前100名外。

当然,如何解读 BTI 的研究?我们更愿意把信息交给读者,由你们自己判断。BTI 提供了一个每日更新的榜单链接,该网页提供了 130 家加密货币交易所自己声称的交易金额、BTI 从 SimilarWeb 得出的真实访问量及实际用户数据,以及 BTI 推算的交易所实际交易额状况,并依此进行了排名。关注链闻公众号「ChainNewsCom」,发送「0827」到后台,即可获得含有这些数据的榜单链接。

相比之下,Bitfinex和币安是访问量很高的交易所(交易量/每日访问量每天在5000美元至8500美元之间),前面提到的ZB和Lbank(以及其他交易所)则大幅夸大他们的交易量。

此外,他们还将前 130 大加密货币交易所的成交金额加到一起,得出一个结论:「估计超过 60 亿美元的日交易额是被伪造出来的,占到日均交易金额的 67%」,而 CoinMarketCap 统计的前 100 大交易所中,70% 者可能卷入至少将交易额夸大至至少三倍以上。

其他有嫌疑的知名的交易所还包括火币、OKEx等,BTI估计这些刷量的交易所占总量的80-90%。

BTI 的结论可信吗?

据 SimilarWeb 数据显示,这些刷量的交易所,绝大多数从CMC排名页面中获得高达90%的推荐量。这是一个“低成本”的获客渠道,而交易所无论是做市场营销、推广还是社区,都比直接交易量数据造假要贵的多。这也自然激励了交易所刷量,来提升排名,获得更多的推荐。

BTI 认为,全球前 10 大加密货币交易所中,至少有 7 家存在交易额注水的情况,其公布的交易额相当于真实交易额的 12-100 倍不等;

把“皇帝的新衣”刷量数据择出去后,一些优质的交易所就出现了,KuCoin和Cryptopia,分别从58名和90名,上升到第17名和第24名。但是,BTI报告也指出,虽然这两家的日常访问量可以媲美前十的交易所,但他们俩的客户交易额度相对较低,并且交易更多是市值较低的TOKEN,这使得他们的排名止步在前10名之外。

利用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数,以及从 SimilarWeb 获得的各交易所相对真实的用户数信息,BTI 倒推了各个加密货币交易所真实的每日交易量,并制作了新的交易额排名:

据数据显示,这些名次变动巨大的交易所,每天的网站访问量通常不到1000。并且,这些交易所似乎是大规模“生产”的,因为它们几乎都使用相同的UI和交易引擎(即系统的核心代码)。

BTI 自己的说法是,未来的榜单和研究中还会采用更多的数据模板,有些目前得出的数字可能发生变化。

区块链是去中心化的,加密货币也通过去中心化达成协议,但很多交易所并没有真正的去中心化,一些交易所很容易通过数据造假,来误导投资者和市场。

对于大型的交易所,根据真实用户量相当的基准交易所,得出的该参数的平均比率在 21%左右。所以,BTI 根据这个比率,再根据这些交易所真实的用户量,可以推算出,火币和 OKEx 两家注水交易所的日均成交金额分别为 9300 万美元和 8700 万美元左右,「他们分别将交易金额注水 12-19 倍」

本周,区块链透明度研究所(BTI)也发布了加密货币交易所的交易量报告,两者对比,可以清晰的看到每家交易所每日交易量被实际夸大的程度。

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该机构指出,大家耳熟能详的「最大的」、「著名」的加密货币交易所中,OKEx 的每日交易金额很有可能被注水放大了 19.2 倍,而火币的每日交易金额很有可能被注水放大了 12.5 倍!

如何建立关联并校正真实交易数据?

为了给出一张更为精确地交易所排名榜,BTI 新的系统所统计的数据,是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量计算得出的。

链闻 ChainNews 也向 BTI 提出了该指标是否具有代表性的疑问,但是到截稿时,并未收到 BTI 的具体解释。

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BTI 认为哪些交易所在裸泳?

其中,BTI 特别指出,LBankZB 两家交易所都自称跻身于每日交易额全球前 10 位,但实际上, SimilarWeb 的数据显示这两个交易所每日访问数据很低,每日真实用户估计分别在 1000 多和 3000 多左右,如果用其自己号称的每日交易额数据来计算,「他们每位访客日均交易金额分别高达 21.4 万美元和 7.4 万美元」,「考虑到 Bitfinex、币安和 Coinbase 的访客日均交易金额都在 5,000-8,500 美元支间,LBankZB 这两家交易所的数字就显得太荒诞了」。

区块链透明度研究所 BTI 刚刚开发出了一套新的评估体系,声称「为加密货币交易所真实成交额提供了更高透明度的还原」。换句话说,该机构希望把加密货币交易所刷单刷量、伪造交易量的外衣,扒个干干净净。

不过,币安创始人赵长鹏却对这份研究赞赏有加,在推特上表示:「这是我截止目前看到的最准确、最深入的加密交易所排名」。

还有更夸张的!BTI 认为,前 10 大交易所中注水最严重的是 ZB 和 LBank:ZB 交易额可能注水达 390 倍, Lbank 注水高达 4400 倍!

此外,在 BTI 根据自己推算出的「真实交易额」排行榜上,Bitfinex 排第二,用户人均交易金额很高,BTI 认为,「一个重要原因是该交易所门槛较高,规定用户美元开户最低金额为 1 万美元。」

加密货币交易所的交易额存在大量注水,早已经不是什么秘密。秘密是:各家交易所注水的规模到底有多大?

只是有一点非常值得提出:BTI 利用 SimilarWeb 的工具,获得了众多交易所真实的用户数量,其披露的数据非常让人吃惊——很多著名的交易所,看上去实际的用户数量寥寥无几,令人担心。

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