市道上的交易所,何人能够最后为协调“正名”

图片资料来源:区间集整理

他没有完成大专学业就毅然辍学北上,一度沦在餐厅打工。但凭借常年混迹互联网圈积累的经验和圈子,杜均成功进入知名企业家和天使投资人戴志康创立的康盛创想,在旗下Discuz!担任产品设计相关职务。康盛创想于2010年被腾讯全资收购,只有高中文凭的杜均得以进入中国最大的互联网公司工作。

很多人投资数字货币,其实说是投机更为准确。在无监管的形势下,在信息不对称的情况下,这种投资无疑于是赌博,恰似在刀尖上起舞。

Dead Coins网站上列出的“死亡币”

无论如何,从WAX事件开始,在火币Pro上币更难而且更贵了——目前,几家平台的上币费都暴涨至几千万人民币。另据一位试图在火币Pro上币的项目方透露,火币对他们只收现金作上币费。可这丝毫没有浇灭项目们的热情。

在区块链“去中心化”的世界中,交易平台却扮演着一个“中心化”的角色。曾发生过的交易平台被盗事件,不仅使用户遭受严重损失,还会引发数字货币价格暴跌。此外,交易平台因为业务极不透明,往往会参与内幕交易,联合坐庄等操纵市场行为,其中的风险不容忽视。

常务节点: 邀请制。这类节点包括:真格基金、比特大陆、FBG、丹华资本、Draper Dragon、Hashed、Kenetic、分布式资本、北极光创投、九合创投、策源创投、险峰长青、火币资本共14家。

一张在圈内流传的微信对话截图显示:央行将会在315期间“有动作”,并称火币CEO和COO已经被限制出境。甚至有人说,不排除采用叫停矿厂挖矿的严厉措施。

3月7日这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在朋友圈迅速传播开来。这篇长达万字的文章中,作者主要指出了杜均利用交易所、媒体、大V身份进行做庄。揭开了火币神秘面纱的一角。瞬时舆论将这家大交易所和它的创始人杜均推到了风口浪尖。

所以,对于交易所而言,眼光一定要长远。

但证券市场有着充分的监管限制和信息披露,这是各类ICO项目和数字货币交易所不具备的。既然数字货币不适用于现有的证券法律法规,那么作为“币圈证券媒体”而存在的金色财经无论发布什么信息,其内容倾向如何,理论上也都不受制约。

乱象丛生、监管缺失

另一方面,整个行业处于熊市,交易所的日子也不像从前那么滋润。仅以比特币为例,据CoinDesk的数字,去年比特币交易价格曾创纪录地达到近2万美元,但自那以来,比特币交易价格已经大跌了约70%。

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2017年6月,韩国最大交易所Bithumb被盗数十亿韩元,三万用户信息被泄露。

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我们再回到文章开头提到的两位主角上。

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这其实不符合金色财经这家媒体在币圈的影响力,也不符合杜均的江湖地位。

目前数字资产交易所“上下通吃”,一方面代币发行方在进交易所之前,需要缴纳一笔“上币费”,另一方面,投资者买入卖出交易也需要缴纳一定比例的手续费。

第一战役:争夺优质项目

另一边,在此之后的两个月里,杜均和节点资本似乎完全没有受到WAX影响似的,出手的ICO项目更多、更频繁了。

2017年9月,央行等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》,禁止ICO的同时,将为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项。

  图片来源:非小号

在知识星球一个好问题就可以把蜜圈费赚回来

无监管下的野蛮生长

一位互联网行业战略家向区间集分析道,火币之所以吸引传统基金进来当常务节点,是因为他们优质项目较多,直接“包装”一下就可以直接上交易所进行ICO,节省了传统基金孵化项目需要经历天使轮、A轮、B轮……到最后IPO套现需要的时间。一个需要及较为优质的项目,一个拥有较为优质的项目但是需要套现离场平台,二者有着天然的契合。

数字货币和各类代币虽脱胎于“去中心化”的美好愿景,但在实际运行过程中,由于被大量“中心化”的机构垄断资源,项目发行“空气币”涉嫌欺诈融资、私募代投和操纵币价的乱象盛行,已经发展到不能忽视的程度。

一个个血淋淋的事实

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最近一起疑似操盘事件来自2月25日ABT(ArcBlock)的ICO。2月26日上午,ABT在火币Pro由于“技术问题”出现卡单(同时其它币种正常交易),许多挂出的高价单无法撤回,但页面显示仍有挂单在成交。卡单导致币价急剧下跌,投资者损失惨重。此事在火币Pro的官方Telegram群里引发大量用户投诉,火币客服则一直以“正在解决”和“汇报给领导”为由搪塞,没有对异常现象作出澄清说明,投资者们的质疑和谩骂也是置之不理。

1月29日,比特币中国官方发布消息: BTCC作为全球运营历史悠久的比特币交易平台,今日正式宣布被香港区块链投资基金收购。

FCoin 交易所主要币种成交 FI 位于第四名

2013年下半年,杜均从腾讯辞职,与李林等人联合创立数字货币交易所——火币网。昔日的领导戴志康则成了火币网的天使投资人。

杜均所谓的“产业布局”也是很可怕的一件事情。实际上相当于将券商、交易所和媒体,由一人或者同一利益方全权掌握。三个市场角色之间没有任何隔离和第三方监督,同时又因为数字货币没有被承认为法定货币,或不适用于现有金融监管条例,这使得杜均和他的“产业布局”,在操纵项目ICO全程,以及“上市”后的币价走势上,简直轻而易举。

在Dead Coins的网站,列出了所有已经死亡的这些加密货币。到目前为止,该网站认为超过800种加密货币数字已经死亡,这些加密数字货币现在毫无价值,交易价格不到1美分。

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币安CEO赵长鹏随后在推特上发文称,交易活动和一些账户出现异常,可能受到钓鱼威胁,但“所有的资金都是安全的。”

数字货币行业发展到今天,一场新的升级正在进行,区间集称之为:

媒体鲜有关于杜均的报道,零星的信息大多来自2017年9月之前他集中接受的一些媒体专访。但这些足以让我们了解到他的发迹史:

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资料来源:本翼资本

这意味着火币网有着周密的股权安排,国内这家公司只是冰山一角。火币网的公司实体和真实股东分布在多个国家,其完整结构难以彻底查清。

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但现在一些交易所使用第三方搭建的管理系统,这个系统在后台就是一套数据表,虽然不能导出,但无法防止截图、拍照等方式直接窃取用户资料。如何管理好内部人员将是摆在每家交易所很现实的问题。

可以说,带着真格入圈的掮客,正是杜均和他的庄网。

此次币安交易所被黑客攻击无疑给了技术出身的赵长鹏一个响亮的耳光。

对于交易所最重要的事情,恐怕很多人都认为是“技术”,毕竟过去发生的那么多事例都在证明这一点。从2014年2月“门头沟”被攻击,到最近的6月20日Bithumb交易所被黑,似乎外在风险是交易所最大的敌人。最近,一位朋友的交易所因为技术实力不扎实,结果不得不停机维护。

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过去通过发空气币来“割韭菜”的模式将会逐渐退出行业,而那些能给平台带来价值的优质项目或者说优质币将会成为各家交易所争夺的焦点。

与赔偿计划一起,火币Pro宣布立即停止免费上币服务,对项目ICO收取上币费用,并进行资质审核(火币网称审核基础为自主研发的SMARTChain评估模型)。

2011年6月9日,中国第一家数字货币交易所诞生。商人出生的杨林科嗅到了商机——收取交易手续费,他拉上黄笑宇,投入了几万块钱,搭建出一个交易平台,取名为“比特币中国”。

随着“交易挖矿”模式的兴起,以及免费上币规则被主流交易所开始接受,交易所作为平台的价值收益将主要来自社区,来自自身平台币价值的回馈。而如何协调好社区的各方利益,设立出一个长期可持续的投票模式,并不是一件简单事情。

金色财经构成了杜均坐庄网络上的第一个关键节点:控制消息发布。

2016年8月,Bitfinex遭黑客攻击,约12万BTC被盗,损失达7500万美元。

于是,争夺优质项目成为各大交易所的焦点,特别是处于行业寡头的交易所,将会竭尽全力寻找好的项目,以维持自己交易所的流量。这有点像电商发展时,各大平台纷纷和线下的传统品牌“拉帮结派”,形成自己的护城河。

文章写到结尾,我们与一位圈内人士确认关于“2100基金”和杜均的消息。对方得知的来意后,说了一句话:

更令人难以想象和置信的是,如今交易量稳居全球前三,盈利如此丰厚的币安,成立仅半年之久。

ICO 美元融资情况

一位业内人士对PingWest品玩透露:金色财经与其它大多数媒体不同的是其掌握的“交易所资源”(火币网),金色财经的商务方案,包括火币Pro的交易所作为资源打包提供给ICO项目。

然而更让很多人没想到的是,而且更“精彩”的故事竟然在深夜上演。世界第二大交易所所控制的“币安 Binance 交易所”被黑客攻击。很多在币安上炒币的用户发现自己的账户被盗。这件事情不亚于一颗原子弹爆炸,顿时惊动了整个区块链圈。也让福布斯数字货币富豪榜第三名币安网的创始人赵长鹏不经意间上了头条。

图片来源:非小号

现在看来,他的确对低买高卖有着很好的感觉,先是域名,后来是数字货币,两者都是极具潜力的投资标的和炒作素材。

除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式,“平台币”这一新玩法也是当前的热点,尽管平台“创新”出种种名义,但无法摆脱“变相ICO”的质疑。

第二战役:深耕治理的时代

数字货币的本质是金融产品,各类数字货币在交易所内和场外的币币买卖已经构成事实上的类证券交易行为。而杜均所谓的“产业布局”,实际上相当于将券商、交易所和媒体,由一人或者同一利益方全权掌握。三个市场角色之间没有任何隔离和第三方监督,同时又因为数字货币没有被承认为法定货币,或不适用于现有金融监管条例,这使得杜均和他的“产业布局”,在操纵项目ICO全程,以及“上市”后的币价走势上,简直轻而易举。

《庄家杜均》一文揭示数字货币交易中的做庄象。但在内参君看来,如果一个人坐庄并不可怕,可怕的是一群人联手坐庄。而且文中也提到,庄网自然不止杜均这一张,掌握着核心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还出现了不少利益捆绑的圈内联盟,大庄外围形成了不少小庄。积累了大量资本的庄家们织成了无数纵横交错的网络,或是联合投资,或是暗自较量,结果就是核心资源牢牢掌握在少数人手里。

火币的HADAX项目之所以不断受到人们的非议,一个很重要的原因,就像杜均所言不断地改规则。虽然每次更改规则都是出自对于项目方、用户的保护,实际上核心还是围绕着让其平台币(HT)能够有稳定的收益。在这种思维下,不论HADAX如何更改规则,可能很难实现平台利益、项目方利益、用户利益达成一致。

在2017年底一张由币圈媒体和交易所联合统计的“国内一线基金近期投资区块链项目一览图”显示,除了几个新近成立的专门投资区块链的机构之外,传统风险投资机构中,只有真格基金一家参与颇深。

而OKcion、火币等数字货币交易所为了继续开展交易业务,都纷纷出海、开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏。

以这次节点资本和HADAX冲突为例,两家就是因为上币权问题闹得不欢而散。目前数字货币交易所上币主要有两种方式:审核制、投票制以及两者结合在一起。其中,投票制里包括用户、项目方、平台委员会等各利益相关方的权重。

转载自PingWest品玩(ID:wepingwest),作者:范俊杰

2013年11月10日,澳大利亚Tradefortress比特币银行被盗,丢失4100个比特币。

从目前来看,利好的因素正在增多。为什么我有如此判断呢?

WAX乌龙事件震惊币圈。6天后,也即12月27日,火币网就此事件召开发布会,CEO李林出面解释事件原委。李林称:此事并非WAX团队恶意增发,而是因为双方商务团队没有及时沟通所致。火币网随后出台了一项赔偿计划,称会拿出1亿元全额赔付用户,并承诺在2018年1月31日前赔付完毕。

此次币安被黑客攻击颇具戏剧性。昨晚有不少用户发现自己币安账户中持有的各种各样的代币、数字货币被市价即时币币交易成了 BTC。因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌。

“后面更多的项目,将会越来越依赖传统的互联网的升级,特别是大量的应用类项目。火币为此加大了传统的VC项目的权重。”一位业内专家如是说道。

杜均,重庆开县人,1986年出生。

火币网上线一年多之后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体“金色财经”,又顺势募集了自己的基金“节点资本”。从某种意义上说,金色财经和节点资本相当于火币网的衍生产品,三者共同织就了一张覆盖整个ICO链条的网络。

     单位:百万美元  数据来源: CoinSchedule

如果成交量摆荡大幅波动,CMF和币价却没有出现相应的大幅波动,说明市场上存在大量对敲交易(左手倒右手),这是典型的操纵价格现象。

究其根本,无非是一种跟庄心态在作祟。私募阶段的投资者能以较低的折扣拿到代币,对于公募后的散户有着巨大的成本优势。ICO之前的低价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们往往默认让庄家赚大头,自己喝汤。

5月主要交易所上币模式

将这两个经典指标与价格走向叠加之后,可以基本判断出主力资金的进出情况(因为创新币只能与BTC或ETH交易,所以该币与ETH和BTC其中一个在图形上有相关波动,即可视作庄家用的是这一币种操盘)。这个指标组合存在滞后,但描述清楚过去一段时间里大额资金的流动足够了。

是天意也罢,是人祸也罢。两家大型数字货币交易所都相继被负面新闻曝光虽看似偶然,但在内参君看来实则必然。

                 图片来源:Dead Coins

究其根本,无非是一种跟庄心态在作祟。私募阶段的投资者能以较低的折扣拿到代币,对于公募后的散户有着巨大的成本优势。ICO之前的低价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们往往默认让庄家赚大头,自己喝汤。

而黑客操纵的账号在1小时内用1万个比特币拉爆了VIA。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元,拉爆 110 倍!整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币。

他的底气是否十足很难评判,但交易所的“战事”将不断升级。

基于杜均的“三重身份”,他可以用“节点资本”投资早期项目,项目ICO后登陆自己持股的交易所,手上的媒体资源又可以为项目“保驾护航”。这是一个完整的生财体系。

其次,项目要在平台上线需要一定费用,这部分费用弹性空间较大。 一般特別火爆的项目,各平台会抢着上,基本不收费;一般性项目,收100万~500万不等,或者代币总量的1%~5%;如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。

杜均投资的一家媒体这样评价道:“他的行为,刚刚好卡在了行业发展关键节点,而且背后底气十足。”

整个“庄网”的做法大抵如此:节点资本投资并推动项目ICO,金色财经参与鼓吹,火币网上坐庄拉高价格出货或砸盘做空——无论这些行为是否由杜均亲力亲为,杜均都会以股东身份享有整个链条的巨额收益。

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此举遭到了多数媒体和圈内人士的质疑,认为这是火币网变相涨上币费的手段,与竞价排名别无二致。迫于舆论压力,火币Pro迅速开通“退币”机制,承诺可以退还投票费用,并公开向用户征集第二期投票上币规则的完善意见。

数字货币交易所之痛,是每个炒币人的痛,更是区块链发展之痛。希望监管政策早日出台,还投资者一个安全的投资环境。

这段时间,每天打开手机,与交易所相关的事层出不穷。老玩家吐槽新玩家变相高价ICO,新玩家说老玩家不理解。当然,相比这些,节点资本创始人杜均朋友圈的“中指”则是火药味最浓的——直指老玩家HADAX独裁。

杜均的职务是火币网首席营销官(CMO)。火币网在2013年底上线,立即打出了“免交易手续费”的旗号,狠狠戳中当时交易所收取交易费的软肋。再加上杜均在站长时期积累的运营经验,平台很快一跃而起。只不过,等到火币网发展壮大、杜均退出直接管理隐居幕后时,它随即连同国内几大交易所重新开始收取手续费,甚至开始向项目收取巨额的ICO“上币费”,这些都是后话了。但无论如何,周鸿祎在中国互联网行业将“免费”逻辑发扬光大,杜均是这一方法论在币圈的早期践行者。

他们来了一出“声东击西”,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的“数字货币和代币做空单”。

HADAX修改规则举例

这构成了杜均庄网上的第二个关键节点:持有交易所股份,分享操盘收益。

数字货币交易所

由此而来的问题是,市面上那么多家数字货币交易所,谁能够最终为自己“正名”呢?

有任何问题可以加我们管理员微信咨询

2015年1月,全球知名的数字货币交易所Bitstamp被盗1.9万枚比特币。

最近24小时成交量 

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在毫无监管之下,这种中心化的交易所真的安全吗?仅靠一个公司的能力能做好自律吗?

 图片资料来源:区间集整理

众所周知,无论是传统的证券市场还是数字资产交易市场,新闻媒体都是买卖双方最主要的信息来源。在价值投资缺位的币圈,消息左右币价的能力更加强大。

据不完全统计,目前全球数字货币交易所约7000家,而很多监管还只是在路上或还没有出发。

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久而久之,圈内就形成了这样一种微妙的平衡——大家都想向各个庄家靠拢赚更多的钱。

2017年7月以前,比特币中国、火币网、OKcion是中国最为知名的三大数字货币交易所。

一方面是因为行业发展至今,用户的认知也随着行业的发展不断成长,靠迅速ICO然后割一波韭菜的模式很难普遍的行之有效。

火币网正式将所有币种的交易迁至火币Pro之后,开始的两个多月,项目上币是不收取费用的。直到“WAX”的ICO事件。

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一组数据更为直观的反映ICO融资的情况。根据CoinSchedule的数据,2月份过后,每月通过ICO的融资金额正在下降。而这一趋势和基础币比特币、以太坊的整体行情趋于吻合。

根据公开资料的不完全统计,在2017年11月至2018年2月的短短4个月时间里,节点资本投资的ICO项目至少有12个,几乎所有项目都得到了金色财经的推荐,其中还有不少联合火币Pro进行了首发促销活动。

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原有平衡已然被打破,但这个圈子是否能够包容得下更多野心和贪欲,形成新的平衡,还是个未知数。

其实,从用户需求的角度,交易所是不是用区块链,是中心化还是去中心化都不是核心,核心是交易体验和资金安全。

去年“9·4”监管政策的出台还有两个月就整整一年。在过去近一年的时间里,监管层对于区块链的理解也在逐渐发生变化。从一开始茫然不知区块链为何物,到现在各个地方都在大力拥抱区块链,这不能不说是一个可喜的变化。至少说明一点,大家不怕“区块链”了。据说当时有个笑话,有关部门人员在检查时问,怎么才能把比特币取消了。

根据全球虚拟货币和交易所统计网站CoinMarketCap的实时数据,火币网在24小时交易量中一直稳居全球交易所前五名,经常挤进前三。

2014年3月的一天,全球最大的比特币交易平台“门头沟(Mt.Gox)”被盗事件的报道铺天盖地,将比特币玩家们再一次推到了绝望的边缘。

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06 “圈外人”的掮客

在《庄家杜均》发布之后,仅半天,杜均便不得不进行了正面的回应。杜均说他一觉醒来,就完成了上头条的梦想,还是在两会期间。

倒是FCoin最近推出平准基金、资产保险币FI等或许是接下来交易所思考的方向。这种把传统金融模式引进到数字货币交易所,从侧面增加平台收益来源,比简单修改上币规则无疑要高明许多。但这里依然有一个的问题,即监管的合规性。

金色财经是币圈最早、也是流量最大的“媒体”之一。除了针对国内读者的中文站,另有英文、韩文、日文和俄文分站,分别面向全球数字货币交易最热门的几个国家:中国、美国、新加坡、韩国、日本和俄罗斯。在这里你可以看到币圈发生的一切——币价行情、最新消息、知识普及和观点评论等等。当然,其中还掺杂着大量区块链项目的推广软文,以及各类ICO的促销广告。

2016年1月,交易所Cryptsy称其被攻击, 1.3万BTC以及30万LTC被盗,损失达600万美元,随后该交易所关闭并且再也没重启。

为此火币把投票上币的权力进行了分级,项目如果想上交易所必须有一个常务节点作为支持,否则会被清除。火币的超级节点的情况如下:

可“圈内人”都感觉得到,利益再也无法平均分配,财富开始明显地向一些头部资源流动。最典型的现象就是,对于项目方来说,ICO的成本越来越高,却无法保证高额收益。

赵长鹏所表达的观点与马云在阿里巴巴发展早期提出的“电商对资金、人才、就业、政府税收、行业增长的促进”有异曲同工之妙。然而,赵长鹏本次对加密货币区块链技术的优势的提法仍然比较粗略,从电商的发展来看,未来的加密货币和区块链技术有必要有一个创业者和政府都可以接受的监管框架,只有在这样的一个框架下,加密货币的投资者、区块链的创业者才能真正让技术最大程度的造福社会,实现文中所说的积极作用。

如此,自然不难理解HADAX的选择,毕竟行业竞争这么激烈。但是,仅有优质项目还不够,交易所接下来要“修炼”的是内力。

小局变成大局,大局中又套小局。在一个只有核心人物的小局上,几个大佬商量,由最近在舆论中倍受瞩目的陈伟星牵头成立一个新基金,名为“2100”。关于2100这个名字有几个说法,一说是入会的人起码得是2100个比特币以上的身价(相当于近1.5亿人民币),一说是这是陈伟星自己之前一个基金的名字,还有人说加入的人起码能搞定2100个比特币的资金。

“现在是概念炒得多,也比较热。但是真正落地到实际(推广应用)的还很少。”陈晓红提出了关于促进区块链技术健康发展的五点建议:一是制定和完善相关法律法规,提升监管水平;二是出台区块链技术与应用标准,规范相关技术与应用的发展;三是制定区块链技术及产业发展专项战略规划,推动区块链与大数据、人工智能等国家战略相结合;四是推动区块链技术的应用,建设一批具有带动力的示范工程;五是推进国内外行业相互渗透与合作。

优选节点: 申请审核制。这类节点包括:BlockVC、创世资本、Dfund、Linkvc、涅槃资本、 Nortide Capital、Crypto Trade、梅花想象力基金、节点资本、双花资本、币信资本、Krypital group、峰瑞资本、加密愿景、赋能资本、Alphacoin Fund、星辰资本、水木金融科技基金、科银资本、共识资本、维京资本、了得资本、一致资本、Tfund、Blockchain Ventures、数链资 本、回向基金、裂变资本、龙链资本、比升资本、Ducapital 共31家。

然而就在正式上币的2天前,WAX项目团队突然在Twitter和Medium等社交网络上发出通知:将代币数量拆分,增发至原有10倍,币价瞬间贬值至原价的一成。但火币Pro在20日却仍以原价格上线WAX,这使许多没有看到通知的散户投资者,在不知情的状况下以原价买入。不出所料,WAX上线后币价旋即跌去99%,大量投资者被套牢。

其实摆在数字货币交易所面前的只有两条路可以走:一条是开发一个真正的去中心化交易平台,但目前的技术还很难满足这个要求;另一条路就是国家监管介入,而且这也是目前唯一之路。

“项目升级”

2018年除夕,一系列名为“三点钟无眠区块链”的微信群横空出世,在各种区块链微信群里呼风唤雨的,是薛蛮子、徐小平、蔡文胜和王峰这样的传统天使风险投资人。大佬们坐而论道,谈区块链技术的未来和区块链的应用场景,号召人们关注区块链,拥抱区块链的未来。无独有偶的是,他们在微信群里的每一次“私密分享”,都会成为广为流传的微信朋友圈素材和媒体报道的来源,更是把“全民区块链”的热情推向高潮。甚至区块链之外的互联网产业都被戏称为“古典互联网”,现有的私募股权投资模式也被调侃为“古典互联网投资”。

当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。

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更意味深长的是,WAX事件之后,金色财经上随即出现了几篇为该事件和火币网“澄清”的文章,它们也同时被群发在了各个网站渠道上。

而事件的两位主角分别是币安创始人的赵长鹏和火币的联合创始人的杜均。二个人跟商量好似的,分别承担了这一天的上半场和下半场的话题。难兄难弟,二人从此不再孤独。

火币创始人李林最近也发朋友圈坦然,半年从200人到1100人,管理没有跟上。当人拥有没有监管的权力以后,就会变得“官僚”,这是人性。Hadax原名为“火币自主数字资产交易所”,正是期望通过社群治理代替团队少数几个权力拥有者的治理机制,尝试交易所运营的透明,公开和社群化。4个月过去了,规则调整了近十个版本,不得不说现在还是不太好。

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值得一提的是,币安在公告中称,“仍有部分用户因自己的账号被钓鱼者偷盗,并已把BTC买成VIA或其他币,但由于这些交易对手方不是黑客账号,Binance无法回滚交易。”言下之意,就是被黑客盗走的比特币,因为已经兑换称了其他币种,造成的损失由投资者自行承担。

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2014年2月,曾经世界第一的日本交易所Mt.Gox,导致其最终被迫宣布破产

杜均在朋友圈表示,节点资本将联合超级投资联盟,把优质项目推送给以FCoin、Bgogo为代表的社区自治型交易所,免费上币,同时会力推节点资本所投的10余家交易所改变营收和经营模型。 据悉,在FCoin 创业板正式公布上币项目中,节点资本投资的项目共17个。

但不一样的是:同样是有着庄家存在,证券交易所的运行在国家的严格监管之下,庄家想要坐庄,必须具备大量本金,吸收大量筹码,而且多账户同时操作,才可能实现(局部)控盘;而在币圈,交易所在散户真正提币之前,一切的交易都是虚拟数字,前台运行的买卖手完全可以是自动运行的机器人程序,不需要真正的币币流动。

一个个血淋淋的事实告诉我们,当事情发生时,投资人的利益根本无法保证。

结语:何日才能为自己正名

继续沿着此线索追溯,可以发现:杜均虽然已经从火币网离职,但其实藕断丝连。在火币网的国内企业主体之一“北京火币天下网络技术有限公司”中,杜均仍持有4.22%的股份,同时还担任着该公司的独立董事。而“北京火币天下网络技术有限公司”也参股了“北京财到信息技术有限公司”。

而且最近,平台币的玩法又有了新的花样。目前很多货币交易所打着“改变‘劣币驱逐良币’的市场乱象”的幌子推出投票上币活动。有点像“百度广告的竞价排名”,上币权交给用户依旧不能筛选出优质项目。最终,市场的乱象或许并没有得到改善。

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在这副所谓的“币圈大佬扑克牌”中,杜均被排在一个不起眼的位置。不必说与比特币发明者中本聪、以太坊创始人Vitalik Buterin或是中国比特币第一人李笑来相比,杜均在圈内稍有名望的大佬中也排不上号。他的人物介绍是:“金色财经创始人”。

此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。

数据来源:非小号

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交易所乱象隐藏大患

我们再来看一组数据,下面是世界上主要经济体对于数字货币、ICO、区块链技术的态度。不难发现,对于数字货币、ICO都持反对态度仅中国一家。随着外部形势持续向好变化,接下来的时间,监管层的态度可能会发生改变。

然而经过进一步调查,PingWest品玩发现:真格基金在币圈的作为似乎不止这些。在我们拿到的一份波场(TRON,代币TRX)ICO的私募材料中,首轮私募投资者中戴雨森也赫然在列。这些信息没有在波场的公开募资信息中披露,却在私募阶段悄悄地通过社群和私下传播,被派发到了无数早期投资者手里。

2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币。

最近,银监会相关研究人员发布文章建议,“目前,与分布式账户、区块链、数字货币相关的资金交易结算、衍生产品交易、ICO 融资、运营交易场所等活动均为法定金融业务,须纳入相应的金融监管框架,在许可范围内合规审慎经营。”尽管这不代表银监会的态度,但从侧面我们至少肯定一件事,监管部门人员正在思考如何“审慎经营”,而不是像过去一样一味的拒绝。

这种平衡下的暴利势必会遭到圈外人的觊觎。新的投资者被金钱的味道吸引过来了,杜均的庄网也没放过这个机会,顺势当了一把掮客。

2018年1月,日本最大的比特币交易所之一Coincheck遭黑客攻击,5.3亿美金被盗。

可是目前市面上的数字货币交易所千余家,如果技术是壁垒,市面上也不会出现这么多交易所。实际上,对于主流的交易所而言,经过这么多年的发展,防范外部攻击风险方面也有一定的实力。所以,区间集认为,接下来对于交易所而言,将是一个深耕治理的时代。

《庄家之死》一书的作者陈斯文曾评价这一现象:直至今日,国内股市仍未摆脱“庄家炒作、民众投机”的怪圈。诚然,在后来2007年和2015年的两次大牛市中,大众的投机心理与此前混乱的十年并无不同。

同时SEC提出,会继续对有面对美国人的ICO,数字货币交易所,数字钱包等数字资产金融相关实体和个人进行深入调查。

从更加宏大的社会维度来说,人们对于数字货币的认知也在不断深入。一个简单的例子,EOS微指数远远超出比特币。按照一般的情况,比特币、以太坊才是数字货币认知的入口,EOS属于较为次之的地位。可见,人们对于数字货币的认知速度正超出大家的想象。

火币网上线一年多之后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体“金色财经”,又顺势募集了自己的基金”节点资本”。从某种意义上说,金色财经和节点资本相当于火币网的衍生产品,三者共同织就了一张覆盖整个ICO链条的网络。

2015年年底,比特币市场开始回暖,以以太坊等为代表的底层技术区块链项目开始探索;2016年至2017年,数字货币以及ICO如雨后春笋,推动着比特币以太币等数币货币暴涨。

所以,此次节点资本离开火币系说是杜均和李林二人关系的决裂,到不如说是行业发展到目前的使然。

另一边的散户们永远对庄家又爱又恨——跟着“小道消息”和庄家同进退,一直是散户投资者,准确地说是投机者的渴望。然而,历史证明,跟庄成功者少,被庄家玩弄者众。

不仅如此,数字资产交易所野蛮生长所带来的各种乱象也是很多人长期诟病的地方,比如:“看钱上项目” “上下通吃” “营私舞弊” “缺乏监管”等等。

区间集看来,在市场上占据着主要份额,并且有着较为完善的管理、治理体系公司,有较大可能获得监管层青睐,有机会在未来发牌照时获得更多的话语权。

庄家,通常指能够影响金融证券市场行情的大户投资者,在股市中常常是上市公司所有者、投机游资和基金机构。

这些乱象是国内外很多数字货币交易所的真实写照。

事实上,如果能够让交易所合理规范运营,对于国家也是益处颇多。作为一种新型的融资渠道,目前市面上私人公司参与其中风险过高,但如果让部分国家企业参与其中呢?这个市场将变得好玩起来。

2018年春节过后的币圈,形势看起来一片大好。

2018 年3月7日,注定会被很多数字货币投资者记住!这一天中国两大数字货币交易所被“双杀”。

比特币价格的大幅下跌与2000年纳斯达克指数的大幅下跌几乎如出一辙,许多人把数字货币当下的情况类比为当年的互联网泡沫。

也就是说,火币网也是金色财经的股东。这也就不难解释为什么金色财经上存在着大量火币网的利好消息了。

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如果说FCoin 的横空出世是新玩家们的热身,那么杜均这次和HADAX的决裂,则意味着新玩家们开始装载“弹药”,要进行一场彻底的实力比拼。

杜均的最后一重身份是“节点资本”创始合伙人。这是一家私募投资基金,也是杜均庄网上的最后一个关键节点。

2013年3月,历经几次创业失败的清华高材生李林进入这个领域,创立火币网。2013年6月,连续创业者徐明星带领Okcoin币行上线,并在当年年底完成了国内比特币领域的最大额的A轮融资6000万美金。

比如,一些交易所的工作人员可以轻易地接触到用户资料。有专家介绍,在实际运行中如果按照日本的监管要求,运营人员和客服并不能够随意查询到用户资料,一般应该按照用户提供的信息,比如订单号,来搜索订单的状态等对应的用户所需信息。

不过,火币网官方网站上显示的戴志康、真格基金、红杉中国等投资方与火币网的持股关系,在国内的工商信息系统中,并没有得到完整的体现。

虽然杜均对《庄家杜均》中这顶庄家的帽子,以及其中描述的种种手法,他并没有承认或否认,只是用了一句“本来觉得一些事情不用我过多解释,圈内人也都能明辨。”但看到三家和他有密切关联的公司,如果他说和他没有关系,那肯定是很难服众的。

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当然,杜均也在其中。

如此明目张胆的坐庄行为,在证券交易市好比刀尖上舔血,在币圈的“圈内人”看来却是一种护盘的保证。

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条件皆已具备。随着全球范围内数字货币交易逐渐升温,ICO井喷,坐庄的机会自己就找上门来。

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与证券交易所不同,数字资产交易所完全是私人企业,不需要承担社会责任,可以参与到前期发币和上市后炒币的任意一个环节中。圈内人都清楚,这是一门稳赚不赔的生意:每个ICO项目想要登陆交易所都要缴纳价值上千万人民币的上币费用,以法币、以太坊、代币的形式缴纳,或三者混合;无论币价涨跌,任何买卖交易交易所都能从中收取手续费,杠杆交易中交易所还能收取高额的借币利息;交易所可以利用沉淀在交易所里的用户资产操盘炒股,甚至无需动用本金制造虚拟交易……可谓无所不能。

2015年2月14日,国内山寨币交易平台比特儿宣布被盗7170个BTC。

这些群里也有一些几乎从不发言,但闷声发财的人,他们不求虚名,他们比活跃的新晋区块链意见领袖们,赚到了更多的钱。

来源:链内参

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可以毫不夸张地说,现在平台太多,韭菜根本都不够用了。一个强中心化的数字货币交易所,在没有监管的情况下,野蛮生长是很可怕的一件事情。

这时,他的人生高潮刚刚开始。

我们再来看看币安的创始人赵长鹏。相比杜均的低调,他最近似乎高调了许多。

不止一位币圈散户投资者告诉PingWest品玩:圈外有什么负面消息和“黑幕”揭露,圈内人几乎没人在意——在他们眼里,无论有什么样的负面消息(他们统统看作“砸盘”)放出,跌到一定程度圈内大佬总会护盘,不会让所有人都血本无归。看起来,大家都把庄家们看作“善庄”了。

因为ICO的持续火爆,ICO365、币众筹、云币网、ICOAGE、Allcoin等ICO平台助推数字货币交易。

炒币的投机本质暴露无遗。

经过了监管打压的国内数字货币交易平台,通过“出海”等方式,极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度,均提高了不止一个台阶。同时,因为国内政策的收紧,这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径,以种种“打擦边球”的方式,继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。

庄网自然不止杜均这一张,掌握着核心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还出现了不少利益捆绑的圈内联盟,大庄外围形成了不少小庄。积累了大量资本的庄家们织成了无数纵横交错的网络,或是联合投资,或是暗自较量,结果就是核心资源牢牢掌握在少数人手里。

这时,可以说是数字货币的第一个高潮期,仿佛一夜之间诞生了几十几家交易平台。

佳庆资金指标(Chaikin Money Flow,简称CMF)为股票市场常用分析工具,它用于描述一支股票的强弱状态。这个指标与股价的关系是:CMF会随着股价缓缓上升,股价下跌CMF也会跟着下跌。当CMF指标大于0时,市场向好,反之则向坏。波动越大,买入/卖出的压力越大。在同一时间点,CMF如果与价格呈相反状态(如价格上涨CMF下跌),就意味着行情的转变。

更可怕的是,有的平台监守自盗。有业内人士向透露,某知名交易平台一方面通过在二级市场操纵价格获利;另一方面通过操纵杠杆交易获利,该平台可提供高达10倍的杠杆,而数字货币本身波动就极大,每日涨跌幅在20%左右很常见,而在币价波动时,该平台振幅明显大大高于其他平台,如此一来,用户极易爆仓,平台则可在杠杆交易中获得更丰厚的回报。

第一,WAX在上线前至少2-3天即在Twitter上宣布增发,并于12月19日在Medium上发表公告宣布此事。而作为WAX唯一且首发的交易所,火币Pro称对此完全不知情,团队在上币前两天与项目方没有任何信息沟通。

陈晓红认为,应该设立区块链统筹发展部门,引导建设国家级区块链联盟,提供区块链应用技术咨询培训等公共服务建设一批示范工程。

以下是杜均投资的部分项目在ICO后的盘面。在币币交易中,分析盘面的指标与股票市场基本一致,因此各类股票分析工具同样适用于于币价分析。

无论是火币还是币安,发生这样的事情,可以说才刚刚开始。他们也仅仅是数字交易所现实写照的一个缩影。而且类似的事情发生也屡见不鲜。我们先一起来看看!

比起一些仅参与了部分ICO链条的币圈名人,杜均某种程度上掌握着比他们更大的话语权,是名副其实的“隐形大佬”。

似乎李笑来早有预见。因为在很多圈内人士看来,野蛮生长的中心化交易所一直存在这样的交易风险,发生这种事情也是早晚的事儿。

01 现身

正在召开的全国两会上,全国政协委员、中国工程院院士、湖南商学院院长陈晓红带来7份提案,其中,区块链技术是她重点关注的领域之一。她认为,区块链要监管好,更要利用好。

另有一个现象可以为这一点佐证。根据上文的表格,自2017年12月开始,每个币种登录火币Pro开始交易后,开放充值和提现的间隔时间越来越长——较早登录的项目通常当天即开放充值和提现,慢慢地,提现时间至少要间隔2天,甚至更久。这相当于交易所人为地设定了一段封仓时间。

尽管各国对比特币等数字货币监管越趋严格,但数字货币交易平台另辟蹊径,依旧是各方资金关注的焦点。在资金的推动下,许多平台的发展堪称“神速”。

这在传统二级市场完全不可想象。待上市企业、证券媒体、证券公司和交易所,它们分别是独立的存在,每一部分的行为都在证券法规的严格控制之下。这样做的目地是让二级市场的交易运作透明、规则公平,消除公共投资者的信息不对称,是全球通行的基本法则。但在币圈,它们之间非但没有隔离,甚至可以是同一个人在幕后操盘,坐享ICO每一个节点上的巨额利润。

2016年5月,香港数字货币交易所Gatecoin遭黑客攻击 损失约200万美元。

在很多没有参与过传统股票交易市场的“币圈人”眼里,杜均这是在“布局产业链上下游”,但倘若以金融市场的角度看待数字货币交易,他的角色简直不可思议。

2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币。

这时候,比域名更刺激的“比特币”出现在他眼前。

紧接着,国内数字货币交易平台陆续被“约谈”。随后,比特币中国首先发出停止交易的公告,随后OKcion、火币等交易平台也发出公告,称将立即停止人民币充值业务,陆续关闭交易平台。

04 诡异的乌龙

而比特币价格剧烈波动,影响着比特币中国。2013年12月5日,央行等五部委联合发文否定了比特币的货币属性,并要求国内第三方支付机构不得支持比特币交易平台的转帐和提现,比特币价格应声大跌60%。

2017年底,一个名为IOST(Internet of Service Token)的区块链项目正在筹划ICO,募资数额巨大。在ICO之前的私募阶段,该团队宣传称其背后的投资方有真格基金、红杉中国和险峰长青等知名风投机构。阵容可谓豪华。随即有媒体发现,“IOST”项目团队与真格基金投资的“多拉打印”团队在人员上高度重合,质疑项目是”多拉打印”的融资马甲,猜测IOST只是一个“空气币”(即背后没有真正运营的项目支撑,单纯以发行加密货币为目的吸引人们认购)项目。

正如文章中所讲的那样。杜均2013年下半年从腾讯辞职,与李林等人联合创立数字货币交易所——火币网。杜均的职务是火币网首席营销官(CMO)。火币网在2013年底上线。立即打出了“免交易手续费”的旗号,很快平台很快一跃而起。只不过,等到火币网发展壮大、杜均退出直接管理隐居幕后时,它随即连同国内几大交易所重新开始收取手续费,甚至开始向项目收取巨额的ICO“上币费”。

在DTA、IOST、WAX和YEE等几个币种中,都出现了以上一种或几种大额资金的操盘痕迹(以上盘面图中已用红色竖线标出)。其中有几个币种在刚刚上线交易时有明显拉盘现象。

其实,杜均 “产业链上下游”的布局,早已让很多圈内人诟病。倘若以金融市场的角度看待数字货币交易,他的角色简直不可思议。

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如此明目张胆的坐庄行为,在证券交易市好比刀尖上舔血,在币圈的“圈内人”看来却是一种护盘的保证。

2017年12月,斯洛文尼亚加密挖矿网站 Nicehash被盗约4700个比特币,价值约6200万美元。

在频繁触网的那段时间,杜均知道了“蔡文胜”这个名字,后者倒卖域名发家致富的经历深深地刺激了他。他依样画瓢,不停买入有升值潜力的域名,等其升值后卖出。多处关于杜均的报道中都提到,他在团购领域“千团大战”时靠囤积带有“团”字的域名发了一笔不小的财。在一篇由杜均自述构成的报道中,他罗列了自己在2006年到2013年之前每一年的域名买卖情况,每一笔交易的投入和回报都有详细记录。

2011年和2014年,曾经世界第一的日本交易所Mt.Gox两次被盗,损失高达3.5亿美元,不少受害者今天还在索赔。

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2018年2月,意大利加密货币交易所BitGrail宣布其价值1.7亿美元的Nano币被盗,BitGrail创始人拒绝赔偿用户损失。

2月27日晚,币圈很多有头有脸的人物出现在北京的一个酒吧。起初这只是一个少数人的小聚会,但随着消息在社交网络上传开,越来越多的人赶来现场,小小的酒吧瞬间被包场。

在全球各国都在加强对加密货币的监管的情况下,区块链早期创业者也在积极寻求与政府与主流市场的合作共赢。在赵长鹏看来,加密货币和区块链技术成为市场主流只是时间问题。该技术对刺激一个国家的资金、人才、就业、政府税收、行业增长和国家影响力都有积极作用。他认为,各个国家应尽快拥抱区块链技术和加密货币,以期成为世界领先的未来经济体。

3月3日,全国政协十三届一次会议开幕,中国进入“两会时期”。就在大会召开前的一天,两大数字货币交易所火币网和OKEx的微信公众帐号突然消失,前者被删除“火币网”,被迫改名“huobicom”;OKEx则直接被封号,屏蔽一切消息。

数字货币交易所路在何方

2017年9月4日,有关部门对ICO的监管禁令出台,中国内地原有的交易所格局发生了一场戏剧性的变化:比特币中国直接宣布当月底停止交易,后来市场上传出其被香港投资基金收购的消息,但没有对外披露任何交易细节。原本默默无闻的小交易所“币安”立即行动,将平台迁至海外,项目也趋之若鹜,币安也一跃成为交易额最大的交易所之一;火币网则将交易平台整体迁至海外,并改名为“火币Pro”,同时还上线了多个语种的交易平台。

而且巧合的是,就在昨天美国证监会(SEC)发布公告,宣称现在市面上所有被称为数字货币的交易所都并不能被国家金融法律定义为“交易所”,他们只是模拟了交易所的职能给用户提供了一个购买和交换数字货币的在线工具而已。他们违规的提供了许多ICO出来的数字货币,而且没有收到任何监管。这里包括一些带有存储数字货币资产功能的数字钱包在内,这些拥有数字资产金融功能的工具都没有做过政府的相关金融合规,SEC不会承认他们的合法性。SEC提出,一个被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规,而且对政府和公众完全披露技术细节和财务风控原则,也应该预留可被审计的保证金。换句话说,如果现在美国的数字交易所需要做合规,唯一的可能就是与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。

除火币网和真格基金之外,“IOST”和另一个项目“DATA”的共同投资方还有一家叫“节点资本”的机构,该机构专注区块链领域投资,杜均也是节点资本的创始合伙人。

2015年2月3日,台湾主要比特币交所之一的Yes-BTC爆出被盗、挤兑甚至倒闭的传闻,随后YES-BTC宣布关站,董事长何兆翼也不知去向。

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似乎赵长鹏也开始意识到这点了。就是币安被黑客攻击的两天前,他在LinkedIn平台发文,讲述了他对加密货币与国家战略之间的关系的洞察。这也是自今年登上福布斯首个数字货币领域富豪榜后他的首次公开发言。

后来的事实告诉我们,这绝对是一次回报极高的投资。

黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。

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越来越多的信息显示,国内新一轮的措施就要到来。

关于真格基金和区块链的关联,最有名的当属徐小平群内发言“泄露”事件。这一事件可谓正式引爆了整个互联网舆论对区块链和币圈的关注,“沾区块链和ICO就火”的现象由此愈演愈烈。

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真格基金深度参与的这四个项目,节点资本都是联合投资方,最新上线火币Pro的EDU还完成了一整个链条的运作:节点投资、金色炒作和火币上币。

中国股市的庄家史给当下的币圈提供了一个绝佳的参照系。

根据天眼查披露的企业工商信息,杜均为金色财经背后的企业主体“北京财到信息技术有限公司”最大单一个人股东,持股52.27%,为实际控制人。

“超级庄家”杜均和他背后的产业链,可谓是展示当下整个数字货币交易市场坐庄手法的一个样本案例。

再后来,事情的走向开始有些失控。高潮在2018年除夕到来:“三点钟”系列微信群建立,陈伟星和朱啸虎之间爆发“区块链”和“古典”之争。一夜之间,50多家区块链或币圈媒体冒了出来,拥抱区块链成为风潮。

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理论上只要掌握交易所这一核心资源就可以坐庄。但杜均的圈子胃口不仅限于此。

这还不是这场局中最精彩的部分——如果仔细观察这些代币ICO后在火币Pro上的走势你会发现,杜均还是裁判之一。

PingWest品玩发现,自2013年与李林等人一起创办“火币网”起,杜均渐次在“币圈”里建立起了自己的产业链,时至今日,他已然坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大核心资源。而这三大资源平台,恰恰又是一场ICO最依赖的部分,也是各种内幕交易和暗箱操作的温床。

但现在这种平衡被打破了。最近一年,各种数字货币和替代性加密货币的价格暴涨,各种版本的炒币暴富神话在网络上流传。2017年9月,中国的监管机构下令禁止境内的ICO(首次代币发行,是用区块链把使用权和加密货币合二为一,来为开发、维护、交换相关产品或者服务的项目进融资的方式。来源:维基百科)交易,并陆续屏蔽境外ICO交易平台的域名。这非但未能消灭“圈外人”的入场热情,反而激发了公众的窥探欲,更引发了传统风险投资界的焦虑和参与。

第三,节点资本恰好是WAX的投资者。WAX是OPSkins团队的代币项目,杜均进入WAX的方式很可能只是公开交易前的私募阶段。火币网的独立董事及股东之一杜均,作为项目的私募投资方,竟然也不知道WAX要1:10拆币的消息,或者是知情,但没有跟火币网的任何人进行沟通。三者之中没有在两天的时间里互通信息,本身就非常不合常理——毕竟,这次事件的赔偿金高达1亿元人民币,而它又是由一个如此荒谬的原因造成的。

这被舆论视作币圈“大事发生”的前兆,谣言四起。至本文发表为止,火币网和OKEx官方没有对此发表公开声明解释,两大交易所业务一切照旧。

杜均有很强的赚钱意识,这源于他的成长经历。杜均父亲在其幼年做生意经常赔钱,从小的耳濡目染,使得“赚钱”从那时开始便成了他最重要的人生目标;

戴雨森,前聚美优品产品副总裁,于2017年7月离开聚美优品加入真格基金,担任合伙人职务。在戴雨森的LinkedIn页面上,最新的履历中清晰地写着自己目前担任IOST、DATA、LINO和HOT四个项目的顾问,这几个项目都是由真格基金投资的。这又是一处证明。

在此我们选择股票分析两个核心指标:“佳庆资金流量”和“成交量摆荡”。

有圈内人士直言:如今的项目方,完全就是在给交易所打工!

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但代表真格基金在币圈活动的不是徐小平,而是合伙人戴雨森。

但他有着比别人更强的行动力,以及赚钱的欲望。

根据几个指标的关系:

但大佬们似乎没有受到影响似的,在三点钟群里谈笑风生,私下里筹划币圈的“下一件大事”。

其中,IOST和DATA又是火币旗下Huobi Labs的孵化项目——考虑到真格基金同时是火币网的投资方,基本可以判断这些项目都是由节点资本、火币网和真格基金联手投资和推动的。

在节点资本的官方网站上我们可以看到,节点资本也是火币网和金色财经的投资方。换句话说,杜均不但自己参股了火币网,其控制的节点资本也是火币网的股东之一,这说明杜均在火币网中的持股并只有4.22%。

传统互联网的苍天死了,区块链的黄天立了。有意思的是,这些突然闯入的“前古典投资大佬”表现出对区块链异乎寻常的兴趣,却绝口不谈比特币和其它加密代币,或者干脆直接与“炒币的”划清界限。但微信群里的信徒们和所有关注他们言论的看客们,几乎无一不试图从他们的言论和态度中,寻找、坐实并放大币的交易价值。

现在没有确切的证据显示这是一场有预谋的欺诈事件,但火币网和WAX团队也的确没有针对以上的疑点作出符合常理的解释。

07 危局

值得多提一句的是火币网的股权结构。火币网总部位于新加坡,在全球各地都有团队,所以中国境内的“北京火币天下网络科技有限公司”只是其企业实体之一。在国内的工商信息中可以查询到,一家注册在香港的Huobi Universal (HK) Limited公司与火币网及关联公司有着诸多交叉持股关系。

非主流代币(创新币)公开交易(ICO)后与上世纪90年代中国股市上的股票们并无二致,炒币者的潜在收益更大,面临的环境也更加混乱凶险。

以1990年12月上海证券交易所正式开业为起点,中国内地股市经历了单一庄家坐庄、金融集团坐庄和基金机构坐庄等几个时期。1995年到2005年的十年间,国内股市庄家横行,利用监管空白、信息不对称和资本优势狂洗股民。此后,随着上市企业增多、股票流通盘扩大,加上大量散户投资者涌入股市,庄家虽不复当年的辉煌,但仍然分散隐身于市场之中伺机而动。

这种扭曲的行业关系和“健康的ICO市场环境”,几乎背道而驰。

可圈内人都清楚,在徐小平发言泄露之前,真格基金参与的几个项目的ICO早已经在圈内炒得沸沸扬扬。公开资料显示,真格基金在2017年底密集参与了IOST、DATA、HOT和LINO至少四个项目的发币。目前,除了LINO之外,另外三个币种已经上所交易,LINO没有公开ICO。但LINO的Telegram群里每天都非常活跃,官方闷头投放糖果,投资者呼吁登录币所交易。

即便如此,至少有一点可以确认,即杜均、火币网和金色财经之间为交叉持股关系,在公司层面是典型的利益关联方。

炒币者们可能永远都忘不了2017年12月代币“WAX”登录“火币Pro”交易所后,狂跌99%的惨烈景象。

“IOST”是由火币网旗下Huobi Labs孵化的项目。火币网是其主要投资方,也是联合首发的交易所,而杜均是火币网的联合创始人、独立董事和股东。

可以关注知识星球《深猴区块链》

就在3月开始后的几天,节点资本的网站信息,没有任何征兆地由中文全部替换成了英文。

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事实上杜均的确也这么做了。

传统风险投资机构也纷纷按捺不住了,不再“与币隔绝”。“三点钟”的各个分支群里活跃着各种各样来自传统风投的合伙人和投资经理。

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初中期间,杜均接触到了刚刚在中国兴起的互联网。他曾靠打游戏卖装备、建站赚广告费谋生,是早年间国内互联网野蛮生长时代孕育的无数个人站长之一。以此为契机,杜均接触到了与实体经济截然不同的虚拟经济;

初步统计,节点资本的投资组合里,其中有一半项目完成了ICO,而这些ICO大多是在最近几个月时间里完成的,这其中就包括炒币者们耳熟能详的Gerano Network、IOST、YEE和aelf等项目。

ICO后狂涨的美好景象破碎,大量代币上线火币Pro后破发,而且有着愈演愈烈的趋势。有圈内人士私下询问币圈知名投资人、FBG Capital创始人周硕基对这件事的看法,后者只说了一句话“看项目背后的团队”便再不作声。讽刺的是,随着破发的ICO越来越多,圈内竟然出现了“破发险”的险种。

这其中隐含着一个事实:项目早期的股权投资人、创始团队和代币私募阶段拿到份额的大户投资者和顾问们,在公开交易前都通过认购或是被赠送的方式持有为数不少的代币,有着共同的利益诉求——希望自己手上的币升值。

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最后,无论是火币网官方还是李林的澄清,都对火币网和WAX之间的关系只字不提。

如果以股票市场作比,杜均是一个身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一体的“超级庄家”。

杜均和火币网之间的利益关系

与此同时,“IOST”在一家区块链垂直媒体——“金色财经”上,曾被积极推荐,而“金色财经”的实际控制人,又是杜均。

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通过对一些“币圈”人士的采访,PingWest品玩了解到其中一部分事实:币圈的“控盘者”主要是项目团队本身、机构投资者和交易所三拨人。在证券市场中,释放消息拉盘砸盘、掌握筹码对倒操纵价格、震荡洗盘、拉升股价后高位抛货,这些一直是股市庄家们乐此不疲的坐庄伎俩。而在币圈,这些手法一样都没被庄家落下。

如果不是区块链和加密货币(crypto-currency)的概念一夜之间炙手可热,“币圈”的庄家们可能还在过着闷声发大财的逍遥日子。

“也是时候了。”

CMF弱于0线、成交量摆荡波动小,同时价格也趋于平稳,说明此时市场上大额资金很少,主要是散户在博弈;

2017年年底,真格基金悄悄入场。

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08 “是时候了”

2017年12月,一家叫做OPSkins的游戏虚拟资产交易平台宣布ICO,公开发行自己的代币WAX(Worldwide Asset Exchange)。按照原定计划,WAX将在2017年12月20日在火币Pro上线交易。

身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一身,并且亲历亲为砸盘护盘的“超级庄家”,收割了谁的野心、贪欲和财富?谁又将收割他们?

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03 超级庄家

微信号:xiaoyemeidian

第二,WAX是由OPSkins这一项目的团队发行的,该项目上线于2016年,自称全球领先的虚拟游戏装备交易平台。但Google、维基百科、Steam社区以及各种公开资料中,这个交易平台的信息甚少。

利益交叉复杂,线索却再清晰不过。从项目孵化开始,到登陆交易所公开流通,再到垂直媒体的配合炒作,一场ICO的每一个环节,杜均都深涉其中。

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05 庄技

02 杜均其人

CMF从0线以下向上抬升、成交量摆荡出现异常波动,但价格未有相应明显变化,说明庄家正在吸货;

另外一个疯狂且危险的信号触动着每个币圈人的神经。

他们是区块链加密货币交易世界的庄家。

与IPO(首次公开募股,即上市)类似,ICO有着一套独立的发币、私募、承销和公募流程。在项目的私募阶段,基石投资者、早鸟投资者以及其他早期投资者分别用一定折扣认购代币份额,拿到大份额的承销商则会向下分发,帮助散户代投赚取差价。另外,官方还会利用各种社群活动空投糖果,在币圈媒体作广告投放,或是直播空投等方式免费赠送一部分代币,刺激散户参与。

CMF和成交量摆荡同时拉高,在币价达到最高点之前达到顶点并出现向下信号,意味着行情反转,庄家开始出货;

实际上,许多散户投资者非常清楚有庄家和交易机器人的存在。在火币Pro官方Telegram群组和一些项目的官方讨论群中,有的散户甚至直接呼吁交易所和项目拉盘。他们一边在社群里骂骂咧咧,一边乐此不疲地参与其中。

多数项目ICO时只有团队和白皮书,没有实体业务和资产,因此需要靠币圈大佬站台,知名人士作为顾问,以及私募投资者和承销商做销售背书,才能获得投资者的关注和信任,并认购份额。2018年初,币圈名人“宝二爷”(郭宏才)在一次行业分享中说:自己为项目做顾问站台的收费标准是1%的待发代币,前不久在美国给几个项目“云站台”就净赚500万美元。行业中顾问们的暴利可想而知。

像大多数专门投资区块链及数字货币项目的私募投资机构一样,节点资本很年轻,2015年才正式成立。这类机构的投资模式与传统私募股权投资不同,通常使用数字货币和法币结合的方式投资项目,行为发生得极为隐蔽。

帮着项目方算一笔账,顾问费、上币费和宣发费用,一场ICO下来,手上拿到的钱所剩无几,这剩下的一点钱当中,又有多少能用来做产品开发?莫不是真的在“开发”空气币?

而戏剧性的是,各类代币ICO井喷的时间点,都发生于2017年9月4日ICO禁令之后。

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成交量摆荡是一种用曲线方式展示交易量的工具,短期成交量高于长期平均成交量时曲线为正,反之则为负,用来描述交易量的短期变化。

随着这张网络的铺开,杜均个人在圈内的影响力也日益强大。当他再次低调亮相时,已然身兼“节点资本创始合伙人”、“金色财经创始人”和“火币网联合创始人”三个头衔。

据说,在一次近期举行的闭门交流论坛上,有ICO项目的宣发人员诉苦:称目前金色财经的打包宣发费用已经达到几百万。3月3日,新媒体“铅笔道”发表的一篇文章称,币圈媒体推荐项目ICO的软文收费惊人,甚至达到了一篇文章收费10万元的程度,但点击数只有200多。业内人士称,金色财经所收取的广告费只会比这个数字更大。

相信很多人都曾看到过下面这张图:

据说,杜均私下曾跟人宣称,自己22岁就已经实现了财务自由。这一说法的真实性无从考证,但有一点却是事实:杜均年轻时确实靠倒卖域名掘到了第一桶金。

据不完全统计,2017年11月至12月的短短两个月时间里,“火币Pro”上币数量达到近40个,2018年前两个月的数量高达45个。换句话说,超过80%的币种,都是集中在最近四个月时间里登录火币Pro的。

看似热闹的币圈,慢慢地变成了一个零和博弈的战场——财富在大户手头流动,靠着频繁的交易维持盘面的热闹。然而,越来越多的散户体会到了“上市即破发”的痛,越来越多的财富被尽情地收割。

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这可不是意味着火币Pro想试着将ICO从“核准制”向“注册制”过渡。在HADAX上每向一个项目投票,用户需要花费0.1个HT(HT是火币自己发行的代币)。有媒体测算,按照2月28日当天的HT汇率,第一名EGCC项目花费近4800万元人民币,这些都进了火币的腰包。这还只是一个项目的费用。

现在看来,WAX事件仍存在重重疑点:

此事后来不了了之,但一个叫“杜均”的名字浮出水面——

其实杜均并不算是站在大潮最前沿的那个人。当他开始倒卖域名,跟当时的个人站长们打成一片时,蔡文胜早已靠此起家,还被人称作“个人网站教父”;他接触到比特币投资虽然比行内大多数人早,可也不过是2013年左右的事情,很难确定他对加密货币和背后的区块链技术有什么积累和信仰;当他辞职参与创办火币网时,距离交易额一度占到比特币总额80%、圈内人戏称为“马桶盖”的Mt. Gox上线已过去了好几年,国内市场也诞生了“比特币中国”这样的交易所先驱。

也并没有真正清楚这些大佬们炒不炒币,持有多少币,赚了多少钱。

杜均一手投资ICO,一手用金色财经帮这些项目摇旗呐喊,身兼运动员和啦啦队两个角色,各不耽误。

去年开始业内即有传言,包括杜均在内,币圈主要人物已经被限制出境。有几位独立信源先后向PingWest品玩证实了这个消息。当我们试图联系到其中一位早在站长时代就与杜均相识的人想要谈一些关于他的事,对方婉拒了采访请求,称“现在谈他太敏感”,不愿多说。

2月28日,火币Pro的HADAX平台第一期投票结束。HADAX平台是火币Pro推出的“投票上币”项目,旨在由投票来决定哪些新币可以登录火币Pro交易。第一期投票结束,有10个新币种得到了上币资格。

币圈人对金色财经褒贬不一。有人视其为币圈的风向标,“金色财经说什么就是什么”;有人则怒斥它经常对外放捕风捉影的消息,操纵币价。但多数人都承认一点,金色财经在币圈有着很大影响力,是这个圈子里少有的掷地有声的大媒体之一。

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